麗冠有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:102/01/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事湯淑娟3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:102/01/29~104/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/272.舊任者姓名及簡歷:董事: (1)中嘉網路股份有限公司代表人:蔡俊榮 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:黃國燦 3.新任者姓名及簡歷:新任董事: (1)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠 4.異動原因:法人股東重新指派。5.新任董事選任時持股數:新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧;125,788,333股 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠;125,788,333股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/16~104/10/157.新任生效日期:101/12/27~104/10/158.同任期董事變動比率:董事變動2/59.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/12/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事李寶慧、李悅誠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:101/12/27~104/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/152.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:吳永興(2)中嘉網路股份有限公司代表人:蔡俊榮(3)中嘉網路股份有限公司代表人:黃國燦(4)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁(5)中嘉網路股份有限公司代表人:施靜文監察人(1)中嘉網路股份有限公司代表人:歐道州(2)中嘉網路股份有限公司代表人:蔡靖本3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:吳永興(2)中嘉網路股份有限公司代表人:蔡俊榮(3)中嘉網路股份有限公司代表人:黃國燦(4)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁(5)中嘉網路股份有限公司代表人:施靜文新任監察人(1)中嘉網路股份有限公司代表人:歐道州(2)中嘉網路股份有限公司代表人:蔡靖本4.異動原因:任期屆滿全面重新指派5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:吳永興;125,788,333股(2)中嘉網路股份有限公司代表人:蔡俊榮;125,788,333股(3)中嘉網路股份有限公司代表人:黃國燦;125,788,333股(4)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁;125,788,333股(5)中嘉網路股份有限公司代表人:施靜文;125,788,333股新任監察人(1)中嘉網路股份有限公司代表人:歐道州;125,788,333股(2)中嘉網路股份有限公司代表人:蔡靖本;125,788,333股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/10/27~101/10/267.新任生效日期:101/10/16~104/10/158.同任期董事變動比率:全面重新指派不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/10/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳永興、蔡俊榮、黃國燦、許紋魁、施靜文及中嘉網路股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:101/10/16~104/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人吳永興4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人吳永興5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:101/10/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/012.契約相對人:花旗(台灣)商業銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定8.具體目的(解除者不適用):為因應政府數位化政策，擬增加數位化投資等目的而辦理9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司99年度現金股利公告事宜公告內容：一、本公司99年度盈餘分配現金股利案，業經100年6月10日董事會(代行股東會)決議通過每股分派現金股利0.0698元，並於6月24日董事會通過訂定分派股息基準日。二、本公司董事會決議訂定除息基準日為100年年6月29日。三、依公司法第一六五條規定，自100年6月25日起至100年6月29日止股票停止過戶五天，最後過戶日為100年6月24日。四、特此公告。

1.事實發生日:99/06/222.契約相對人:花旗銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):降低利息8.具體目的(解除者不適用):降低利息9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/062.舊任者姓名及簡歷:董事:傅瑞克(中嘉網路股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:董事:施靜文(中嘉網路股份有限公司代表人)4.異動原因:原董事於99/1/25解任,施靜文於990406接任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/10/27~101/10/267.新任生效日期:99/04/068.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

主旨： 撤銷本公司於99/3/25董事會召開99年第一次股東臨時會(董事會代行)公告事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/04/26 公告內容： 說明:本公司因公告錯誤故撤銷該公告。

主旨： 撤銷麗冠有線電視股份有限公司99年度股東常會(董事會代行)公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： 說明:本公司因公告錯誤故撤銷該公告。

主旨： 麗冠有線電視股份有限公司董事會召開99年第一次股東臨時會(董事會代行)公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/04/26 公告內容： (一）開會日期：99年4月26日(二）停止股票過戶起訖日期：99年03月28日至99年4月26日(三）開會時間：下午3時開會地點：台北市內湖區瑞光路 399號3樓會議室(四）會議召集事由：1.報告事項：(1)、合併事項報告。2.討論事項：(1)討論「背書保證作業程序」修訂案。(2)討論「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂公司章程案。3.臨時動議：（五）開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2599-2545）。

主旨： 麗冠有線電視股份有限公司99年度股東常會(董事會代行)公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： （一）開會日期：99年5月26日（二）停止股票過戶起訖日期：99年03月28日至99年05月26日（三）開會時間：下午3時開會地點：台北市內湖區瑞光路 399號3樓（四）會議召集事由：報告事項：(1)、報告本公司九十八年度營業報告書。(2)、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。承認及討論事項：(1)、承認本公司九十八年度財務報表。(2)、承認本公司九十八年盈餘分配表。臨時動議：(五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查詢（電話：02-2599-2545）。

主旨： 公告本公司合併安冠投資股份有限公司申請增資發行新股事項 公告內容 一、本公司97年5月14日股東臨時會決議通過採合併換股方式吸收合併安冠投資股份有限公司(簡稱安冠)並發行新股125,288,761股，業奉行政院金融監督管理委員會98年9月8日金管證發字第 0980045542號函及經濟部98年12月22日經授商字第09801292540號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項及證券交易法第34 條規定，將合併發行新股有關事項公告如後：(一)已發行新股：普通股125,290,761股，每股面額10元，計新台1,252,907,610元 (二)合併基準日:98年9月16日(三) 合併發行新股:本公司章程定資本總額新台幣1,252,907,610元，分為125,290,761股，每股新台幣10元，全額發行。此次合併，於合併基準日，安冠公司每一股換發本公司合併後約1.5886股普通股，共計換發125,288,761股，另安冠公司持有發行之19,998,000股則於合併時予以註銷，合併後實收資本額為1,252,907,610元分為125,290,761股。(四)新股之權利義務與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：中國信託商業銀行。三、合併換發股票訂於99年01月22日起開始發放。(一)股票換發地點:臺北市吉林路345號2樓。四、特此公告。

1.董事會決議日:98/10/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人吳永興4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人吳永興5.異動原因:本公司業務上需要6.新任生效日期:9810277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/10/272.舊任者姓名及簡歷:董事:吳永興(中嘉網路股份有限公司)董事:傅瑞克(中嘉網路股份有限公司)董事:蔡俊榮(中嘉網路股份有限公司)董事:黃國燦(中嘉網路股份有限公司)董事:許紋魁(中嘉網路股份有限公司)3.新任者姓名及簡歷:董事:吳永興(中嘉網路股份有限公司)董事:傅瑞克(中嘉網路股份有限公司)董事:蔡俊榮(中嘉網路股份有限公司)董事:黃國燦(中嘉網路股份有限公司)董事:許紋魁(中嘉網路股份有限公司)4.異動原因:本公司法人股東依公司法第128條之1規定全面重新指派5.新任董事選任時持股數:125,290,761股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/10/27~101/10/267.新任生效日期:98/10/278.同任期董事變動比率:5/59.其他應敘明事項:無

主旨： 茲依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 公告內容 1.被取得股份公司：麗冠有線電視股份有限公司，已發行股份總額：125,290,761股。2.取得人資料：取得人：中嘉網路股份有限公司前一次公告持股總額(初次取得不適用)：不適用。前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比(初次取得不適用)：不適用。本次公告時持股總額:125,288,761，合計125,288,761 。本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比：99.99%，合計99.99%。3.取得或增減之股數、日期及方式：於98年9月16日，經由合併受讓方式取得125,288,761股。4.取得股份之目的：基於投資業務經營需要。5.預計於1年內再取得股份之數額及方式：如日後取得公司之其他股東願意出售股份，且取得人經相關主管機關許可後，取得人不排除再取得該等股份。6.資金來源明細：無(合併取得)。7.取得股份之股權行使計畫：將推派代表人於98年10月16日召開之股東臨時會競選董事及監察人。

主旨： 本公司召開98年第二次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/10/16 停止過戶日期起日：98/09/17 停止過戶日期迄日：98/10/16 公告內容： (一）開會日期：98年10月16日(二）停止股票過戶起訖日期：98年09月17日至98年10月16日(三）開會時間：下午3時　　 開會地點：台北市內湖區瑞光路399號3樓會議室(四）會議召集事由：1.報告事項：2.選舉事項：全面改選董事及監察人案3.其他討論事項：解除董事競業禁止案4.臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查詢（電話：02-2599-2545）。

1.事實發生日:98/09/152.發生緣由:本公司與安冠投資股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項::(一)本案業奉行政院金融監督管理委員會民國九十八年九月八日金管證發字第0980045542號函核准申報生效在案。(二)消滅公司安冠公司每一股換發本公司合併後股份1.5886股，共計換發125,288,761股，另安冠公司持有發行之19,998,000股則於合併時予以註銷，合併後實收資收資本額為1,252,907,610元，分為125,290,761股。(三)本案訂定九十八年九月十六日為合併增資基準日。