龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓-龍翩真空科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:楊尚霖-修平科技大學電子工程系教授/國學院及博雅學院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/198.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利2元)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-楊尚霖。6.重要決議事項五、其他事項:(一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(二)討論事項： (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過申請股票上櫃案。 (3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/082.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午10：304.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/23及110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/122.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:尚未確定。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/04/12董事會重要決議如下：(1)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。(2)通過本公司補選獨立董事一席案。(3)通過本公司受理獨立董事選舉股東提名權，其提名期間、應選名額及受理處所案。(4)通過本公司董事會提名之獨立董事候選人名單暨審查案。(5)通過本公司申請股票上櫃案。(6)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。(7)通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部份條文案。(8)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」 及「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(9)通過修訂本公司「董事選任程序」及「股東會議事規範」部份條文案。(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(11)通過新增110年股東常會召集事由等相關事宜案。(12)通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相 資金融通案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。(新增) (6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。(新增) (7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(新增)(二)承認事項 (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (2)申請股票上櫃案。(新增) (3)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。(新增) (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(新增) (5)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。(新增) (6)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(新增) (7)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。(新增)(四)選舉事項：補選獨立董事案。(新增)(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自110年04月23日起至110年05月03日止，受理處所為本公司財務部。(二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事及獨立董事候選人提名之期間、董事及獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉獨立董事1名，股東提名之受理期間自110年04月23日起至110年05月03日止，受理處所為本公司財務部。(新增)(三)本次股東常會不發放紀念品。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

1.發生變動日期:110/03/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事/賀方涓/本公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因獨立董事已連任超過三屆，為符合公司治理精神，爰予辭任。7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/199.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:七分之一11.同任期獨立董事變動比率:三分之一12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:(1)本公司於110年3月31日收到辭任書，辭職生效日為110年6月29日。(2)獨立董事缺額將依法於110年股東常會補選。

1.發生變動日期:110/03/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因獨立董事已連任超過三屆，為符合公司治理精神，爰予辭任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/198.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:(1)本公司於110年3月31日收到辭任書，辭職生效日為110年6月29日。(2)獨立董事(審計委員會委員)缺額將依法於110年股東常會補選。

1.發生變動日期:110/03/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因獨立董事已連任超過三屆，為符合公司治理精神，爰予辭任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/198.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:(1)本公司於110年3月31日收到辭任書，辭職生效日為110年6月29日。(2)新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1. 董事會擬議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,600,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/03/23董事會重要決議如下：(1)通過本公司109年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過本公司109年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(3)通過本公司109年度盈餘分配案。(4)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司民國110年度財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性 、適任性評估及委任報酬案。(6)通過本公司向銀行申請融資授信案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(8)通過本公司召開110年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項 (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自110年04月23日起至110年05月03日止，受理處所為本公司財務部。(二)本次股東常會不發放紀念品。(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):349,8595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,4246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,8057.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,7858.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,5149.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,51410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6711.期末總資產(仟元):808,27412.期末總負債(仟元):214,28113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):593,99314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/12/24董事會重要決議如下：（1）通過本公司110年度營運計畫案。（2）通過本公司110年度內部稽核計畫案。（3）通過本公司108年度經理人員工現金酬勞金額分配案。（4）通過本公司經理人之109年年終獎金及績效獎金發放計畫案。（5）通過增訂本公司「員工獎懲管理辦法」案。（6）本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同 有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:109/08/172.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣51,000,000元，每股配發新台幣2元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣51,000,000元，調整為每股配發約2.01581027元。4.變更原因:本公司因買回庫藏股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣51,000,000元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:109/09/035.最後過戶日:109/09/046.停止過戶起始日期:109/09/057.停止過戶截止日期:109/09/098.除權（息）基準日:109/09/099.現金股利發放日期：:109/09/2510.其他應敘明事項：:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.事實發生日:109/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/08/12董事會重要決議如下：(1)通過本公司盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜訂定。(2)通過本公司108年度董事酬勞金額分配案。(3)通過本公司買回股份之執行情形。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣22,385,000元整2.原預定買回之期間:109/05/14~109/07/133.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新臺幣20.50元至44.77元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109/05/14~109/07/136.本次已買回股份數量(股):200,000股7.本次已買回股份總金額(元):新臺幣7,887,221元8.本次平均每股買回價格(元):新臺幣39.44元9.累積已持有自己公司股份數量(股):200,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.78%11.本次未執行完畢之原因:因興櫃成交量因素，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(一)報告事項 (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(二)承認事項 (1)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2元)(三)討論事項： (1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。