龍翩真空科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

(每股配發現金股利2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第7屆董事(含獨立董事)選舉結果。

當選董事-主吉投資有限公司

當選董事-新榮發投資有限公司

當選董事-廣曆投資股份有限公司

當選董事-彭文章先生

當選獨立董事-吳梓生先生

當選獨立董事-楊尚霖先生

當選獨立董事-梁火在先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告事項

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

(二)討論事項一：

(1)通過修訂本公司「章程」部份條文案。

(2)通過申請股票上櫃案。

(3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。

(三)討論事項二：

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議：無。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)吳梓生

(2)楊尚霖

(3)唐明良

4.舊任者簡歷:

(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

(3)唐明良：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)吳梓生

(2)楊尚霖

(3)梁火在

6.新任者簡歷:

(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

(3)梁火在：駿達聯合會計師事務所 執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

10.新任生效日期:111/06/30

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)吳梓生

(2)楊尚霖

(3)唐明良

4.舊任者簡歷:

(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

(3)唐明良：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)吳梓生

(2)楊尚霖

(3)梁火在

6.新任者簡歷:

(1)吳梓生：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

(2)楊尚霖：龍翩真空科技股份有限公司 獨立董事

(3)梁火在：駿達聯合會計師事務所 執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥

(1)INFORAY INC.董事

董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍

(1)玉晶光電(股)公司董事

董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕

(1)冠晶光電(股)公司董事/董事長

(2)聯一光學工業(股)公司董事

(3)INFORAY INC.董事

董事 彭文章

(1)威晶半導體(股)公司董事長

(2)飛米潔能科技(股)公司董事長

(3)清盈科技(股)公司董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥

董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍

董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事 主吉投資有限公司法人代表人：楊吉祥

(1)擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事

董事 新榮發投資有限公司法人代表人：陳景龍

(1)擔任龍翩真空機器(丹陽)有限公司 董事

董事 廣曆投資股份有限公司法人代表人：陳天恕

(1)擔任立晶光電(廈門)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

龍翩真空機器(丹陽)有限公司：江蘇省丹陽市開發區雙儀路1號。

立晶光電(廈門)有限公司：福建省廈門市火炬高技術開發區創新路8號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

龍翩真空機器(丹陽)有限公司：各種真空設備、光學儀器及商品進出口業務。

立晶光電(廈門)有限公司：光學電子器件和非金屬製品模具之生產及設計等相關業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告案。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。(3)110年度員工及董事酬勞分配報告案。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:三、討論事項一：(1)修訂本公司「章程」部份條文案。(2)申請股票上櫃案。(新增)(3)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請 原股東全數放棄優先認購權利案。(新增)(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(新增)(5)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:第7屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:五、討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無。         

1.董事會決議日期:111/05/102.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:未定。6.發行價格:未定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:尚未確定。13.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/05/102.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/05/10董事會重要決議如下：(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。(3)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。(7)通過本公司董事會提名111年選任董事(含獨立董事)候選人名單。(8)通過本公司審查獨立董事資格案。(9)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(10)通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相 資金融通案。(11)通過新增111年股東常會召集事由案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110Q4合併財務報告電子書第44頁6.更正資訊項目/報表名稱:員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表/110Q4合併財務報告7.更正前金額/內容/頁次:員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表；110年度；(單位：新台幣仟元)性質別 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計薪資費用 $14,864 $21,738 $36,062第44頁8.更正後金額/內容/頁次:員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表；110年度；(單位：新台幣仟元)性質別 屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計薪資費用 $14,864 $21,738 $36,602第44頁9.因應措施:發佈重大訊息並將更正後合併財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)合併淨利並無影響。         

1. 董事會擬議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,600,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/222.審計委員會通過財務報告日期:111/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,0165.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,1736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,5417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,2678.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,8409.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,84010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6511.期末總資產(仟元):771,33912.期末總負債(仟元):185,87213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):585,46714.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/222.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111/03/22董事會重要決議如下：(1)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。(3)通過本公司110年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(4)通過本公司110年度盈餘分配案。(5)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。(6)通過本公司民國111年度會計師之獨立性、適任性評估及委任報酬案。(7)通過本公司向銀行申請融資授信案。(8)通過修訂本公司「章程」部份條文案。(9)通過本公司第7屆董事(含獨立董事)選舉案。(10)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。(11)本公司對逾正常授信期限一定期間之應收關係人及非關係人帳款是否視同 有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。(12)通過本公司召開111年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。 (3)110年度員工及董事酬勞分配報告案。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:三、討論事項一： (1)修訂本公司「章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:第7屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:五、討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間 及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之 受理期間自111年04月22日起至111年05月03日止，受理處所為 本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理董事及獨立董事候選人提名之期 間、董事及獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項， 其受理期間不得少於十日。本次股東會擬選舉董事4名及 獨立董事3名，股東提名之受理期間自111年04月22日起 至111年05月03日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:111/02/073.舊任者姓名、級職及簡歷:吳存仁/財務暨會計主管、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:111/02/078.其他應敘明事項:(1)公司遵循代理人作業，各項財務會計業務 均由會計主管職務代理人負責，對公司營運無影響。(2)新任財務暨會計主管及代理發言人待董事會通過後依 相關規定公告。

1.事實發生日:110/12/012.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110/12/01董事會重要決議如下：（1）通過本公司109年度經理人員工現金酬勞金額分配案。（2）通過本公司109年度董事酬勞金額分配案。（3）通過本公司經理人之110年年終獎金及績效獎金發放計畫案。（4）通過本公司111年度營運計畫案。（5）通過本公司111年度內部稽核計畫案。（6）本公司對逾正常授信期限一定期間之應收關係人及非關係人帳款是否視同 有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。（7）通過修訂本公司內部控制制度-銷售循環之「2-05開立營業單據及收款處 理作業」部份條文案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/012.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容:(1)更改前後頁次不變P7：新增董事曾任職於查核簽證會計師事務所 時之負責職務及職稱。(2)更改前後頁次不變P11：新增部門主管曾任職於查核簽證會計師事 務所時之負責職務及職稱。(3)更改後P16-17；更改前P15：董事會運作情形，新增證交法14-3所列事項。(4)更改後P40；更改前P39：公司買回公司股份情形，採用「已執行完畢者」 之表格。(5)更改後P66；更改前P65：五、新增說明獲利或虧損之主要原因。(6)更改後P68；更改前P67：其他風險事項，新增說明「資安風險」。(7)更正目錄相關頁次。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣50,600,000元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:110/08/305.最後過戶日:110/08/316.停止過戶起始日期:110/09/017.停止過戶截止日期:110/09/058.除權（息）基準日:110/09/059.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整之。

1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓-龍翩真空科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:楊尚霖-修平科技大學電子工程系教授/國學院及博雅學院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/198.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:iXBRL誤植-109年12月31日合併資產負債表，代碼3999更新前：「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位：股)200更新後：「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位：股)200,0006.更正資訊項目/報表名稱:109年度之合併財務報告7.更正前金額/內容/頁次:合併資產負債表代碼3999「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位：股)2008.更正後金額/內容/頁次:合併資產負債表代碼3999「母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位：股)200,0009.因應措施:(1)110年8月12日發布重大訊息更正。(2)財報報告更補正內容-iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利2元)3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-楊尚霖。6.重要決議事項五、其他事項:(一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(二)討論事項： (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過申請股票上櫃案。 (3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東 全數放棄優先認購權利案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事-賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事-楊尚霖/修平科技大學電子工程系教授/國學院 及博雅學院院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.新任者選任時持股數:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/199.新任生效日期:110/07/3010.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無