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立大開發投資股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

中華民國九十二年四月十日立大股（92）字第○○一號

主　　旨：公告召開本公司九十二年股東常會。

依　　據：公司法、證券交易法規定及本公司九十二年四月十日

第五屆第十二次董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會日期：中華民國九十二年六月二十七日下午二時整。

二、開會地點：台北市南京西路二十二號十二樓。

三、會議內容：

（１）報告事項：嫎、九十一年度營業狀況。娋

、監察人審查九十一年度決算表冊。

（２）承認事項：嫎、九十一年度決算表冊。娋

、九十一年度盈餘分配案。

（３）討論事項：修訂本公司取得或處分資產處理程序、資金貸

與他人作業程序、背書保證作業程序。

（４）選舉事項：董事、監察人選舉。

（５）臨時動議。四、本公司九十一年度盈餘分配案，經第五屆

第十二次董事會決議，發放現金股利一億五千四百七十七萬三千

元，每股配發二點五元。俟股東常會決議通過後，擬訂九十二年

七月二十日為配息基準日，九十二年七月二十八日發放。

五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十九日至六月

二十七日股東常會召開之日止停止股票過戶登記，凡持有本公司

股票而未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午五

時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信

託商業銀行代理部（台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過

戶手續。

六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚

未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：○二–二三

六一三○三三）查詢。

七、特此公告。

立大開發投資分派88年現金股利，相關事宜如下：

1.每股分配：1.5元。

2.基準日：2000.06.28。

3.發放日：2000.06.08。

4.停止過戶：2000.05.22∼2000.05.26。

5.股務：中國信託商業銀行代理部