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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月12日
公告本公司董事會決議110年除權基準日相關事宜
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司股票股利分派除權基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/12(2)發放股利種類及金額:股票股利新台幣31,400,000元,每仟股盈餘配股186.23962…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議110年除權基準日相關事宜
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司股票股利分派除權基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/12(2)發放股利種類及金額:股票股利新台幣31,400,000元,每仟股盈餘配股186.23962…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施:(1)董事會決議日…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期3.因應措施:(1)董事會決議日…
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2021年8月12日
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)本公司民國110年第二季財務報告案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過民國110年第二季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀…
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2021年8月12日
公告本公司董事會重要決議事項。
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:(1)本公司民國110年第二季財務報告案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過民國110年第二季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
本公司110年股東會重要決議事項公告
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司109年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通…
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2021年8月12日
本公司110年股東會重要決議事項公告
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司110年股東會重要決議事項公告(1)通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司109年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通…
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2021年8月12日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:110/08/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選…
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2021年8月12日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:110/08/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭國億/松林國際投資股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選…
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2021年8月12日
公告本公司補選任一席第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓-龍翩真空科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:楊尚霖-修平科技大學電子工程系教授/國學院及博雅學院院長5.異動情形（請輸入「辭職…
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2021年8月12日
公告本公司補選任一席第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓-龍翩真空科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:楊尚霖-修平科技大學電子工程系教授/國學院及博雅學院院長5.異動情形（請輸入「辭職…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議修正110年第一次員工認股權憑證發行及 認股
公告本公司董事會決議修正110年第一次員工認股權憑證發行及 認股辦法1.事實發生日:110/08/122.原公告申報日期:110/06/183.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議110年員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容: (1)…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議修正110年第一次員工認股權憑證發行及 認股
公告本公司董事會決議修正110年第一次員工認股權憑證發行及 認股辦法1.事實發生日:110/08/122.原公告申報日期:110/06/183.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議110年員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容: (1)…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/07/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/07/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:110/08/12~113/08/115…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廣謙國際投資股份有限公司代表人陳明賢董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:110/08/12~113/08/115…
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2021年8月12日
公告本公司董事會選任董事長(補充簡歷)
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀，德河海洋生技(股)公司董事長(德河貿易股份有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:瑞昕投資有…
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2021年8月12日
公告本公司董事會選任董事長(補充簡歷)
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀，德河海洋生技(股)公司董事長(德河貿易股份有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:瑞昕投資有…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 (
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 (補充簡歷)1.發生變動日期:110/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任…
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2021年8月12日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 (
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 (補充簡歷)1.發生變動日期:110/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2021年8月12日
公告董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、國立政治大學企業管理學系專任教授簡明仁委員、樂天國際商業銀行股份有限公司董事長官政能委員、實踐大學榮譽講座教授4.新任者姓名及簡歷:…
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2021年8月12日
公告董事會委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、國立政治大學企業管理學系專任教授簡明仁委員、樂天國際商業銀行股份有限公司董事長官政能委員、實踐大學榮譽講座教授4.新任者姓名及簡歷:…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過一一0年度第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過一一0年度第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收…
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2021年8月12日
公告本公司提報董事會110年第2季財務報告
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司提報董事會110年第2季財務報告(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12(2)審計委員會通過財務報告日期:不適用(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX…
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2021年8月12日
公告本公司提報董事會110年第2季財務報告
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:本公司提報董事會110年第2季財務報告(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/12(2)審計委員會通過財務報告日期:不適用(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案。3.因應措施:(1)本公司及子公司110年第2季合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃惠敏及邵志明會計師核閱竣事，出具無保留結論之核…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案
1.事實發生日:110/08/122.發生緣由:公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告案。3.因應措施:(1)本公司及子公司110年第2季合併財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃惠敏及邵志明會計師核閱竣事，出具無保留結論之核…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會通過110年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/122.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九時4.股東會…
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2021年8月12日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/122.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九時4.股東會…
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