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1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:陳俊吉.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:吳俐融.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:林建宏.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:陳志文.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人:莊嘉原.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:王志恆.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人:陳宏仲.
4.舊任者簡歷:
(1)陳俊吉，華新儀錶(股)公司董事長.
(2)吳俐融，華新儀錶(股)公司董事.
(3)林建宏，華新儀錶(股)公司董事.
(4)陳志文，華新儀錶(股)公司董事.
(5)莊嘉原，華新儀錶(股)公司董事.
(6)王志恆，華新儀錶(股)公司監察人.
(7)陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 陳俊吉.
(2)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 吳俐融.
(3)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 莊嘉原.
(4)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 黨得綸.
(5)董事 ，斯其大科技(股)公司代表人: 鮑洛瑩.
(6)監察人，斯其大科技(股)公司代表人: 陳宏仲.
(7)監察人，斯其大科技(股)公司代表人: 林建宏.
6.新任者簡歷:
(1) 陳俊吉，華新儀錶(股)公司/董事長、斯其大科技(股)公司/董事長.
(2) 吳俐融，華新儀錶(股)公司/董事、斯其大科技(股)公司/董事.
(3) 莊嘉原，力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理.
(4) 黨得綸，慕康生技醫藥(股)公司/研發處長、大統貿易(股)公司/顧問.
(5) 鮑洛瑩，斯其大科技(股)公司/管理部主管.
(6) 陳宏仲，華新儀錶(股)公司監察人.
(7) 林建宏，華新儀錶(股)公司董事、斯其大科技(股)公司/獨立董事.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董事及監察人.
9.新任者選任時持股數:49,350,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/16至117/06/15
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用.
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，故不適用.
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，故不適用.
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳俊吉
4.舊任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長
5.新任者姓名:陳俊吉
6.新任者簡歷:斯其大科技董事長/華新儀錶董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿由母公司指派新任董監後，董事會選任董事長.
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:莊嘉原
6.新任者簡歷:
力樺科技股份有限公司董事長兼總經理.
華新儀錶董事.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任期由母公司指派新任董監後，董事會選任副董事長.
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:莊嘉原
6.新任者簡歷:
力樺科技股份有限公司/董事長兼總經理.
華新儀錶(股)公司/董事.
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為因應公司營運規劃，114/06/16董事會通過副董事長莊嘉原兼任總經理.
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無.
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊吉，斯其大科技董事長/華新儀錶董事長.
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:為因應公司營運規劃，114/06/16董事會通過董事長陳俊吉兼任執行長。
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:無。
針對大都會客運電動大巴(車號:EAL-0128)於昨日晚間行駛發生車輛故障引發起火燃燒事件說明
1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對大都會客運電動大巴(車號:EAL-0128)於昨日
晚間行駛發生車輛故障引發起火燃燒事件說明
6.因應措施:
一、昨日晚間20:40左右，大都會客運262路線電動大巴(車號:EAL-0128)於北市敦化
北路167號前發生車輛故障引發起火燃燒，造成一輛電動大巴燒毀。
二、此車輛之電池為日本製造沒有任何事故記錄，電池箱及系統亦取得歐洲安全法規
ECE-R100-2之安全認證，若有任何異常皆有保護機制。
三、此車輛起火原因，本公司技術團隊陪同火災鑑定人員瞭解中。
四、本公司出廠之產品均投保產品責任險，此次大都會客運電動大巴(車號:EAL-0128)
發生車輛故障引發起火燃燒，對本公司並無重大財務影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:原代理發言人退休
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司審計委員會委員因董事全面改選任期屆滿及新任審計委員名單。
1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:功能性委員會名稱:審計委員會
3.因應措施:舊任者姓名:
陳仁傑
薜台軍
林偉棻
4.其他應敘明事項:舊任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薜台軍/至正精密電子股份有限公司董事長
林偉棻/米喬科技(股)公司總經理、臺灣發展軟體科技(股)公司研發副總經理
5.新任者姓名:
陳仁傑
薛台軍
林偉棻
6.新任者簡歷:
陳仁傑/政大企研所碩士及清華大學工業工程學士
薛台軍/大同大學
林偉棻/Google computer architect
7.異動情形:任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事,故原審計委員會同時任期屆滿全面改選。
9.原任期:111/06/15~114/06/14
10.新任生效日期:114/6/16
11.其他:無。
(更正)更補正112與113年度合併、個體及114年第一季合併財務報告附註揭露部份資訊暨iXBRL申報資訊及114年第一季合併財務報告現金流量表
1.事實發生日:114/06/16
2.公司名稱:昱臺國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112與113年度合併、個體及114年第一季財務報告暨iXBRL資訊
附註六之客戶合約之收入及114年第一季現流表金額有誤，故補正資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)112年度合併財務報告第33頁附註六(十六)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
(2)112年度個體財務報告第30頁附註六(十四)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
(3)113年度合併財務報告第33頁附註六(十五)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
(4)113年度個體財務報告第31頁附註六(十四)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
(5)114年第一季合併財務報告第18頁附註六(十三)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
(6)114年第一季合併財務報告第7頁113年一月至三月合併現金流量表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財務報告第33頁附註六(十六)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
112年度 111年度
海運收入 1,390,366 2,828,614
其他 55,898 61,531
(2)112年度個體財務報告第30頁附註六(十四)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
112年度 111年度
海運收入 725,776 1,664,509
其他 55,898 61,531
(3)113年度合併財務報告第33頁附註六(十五)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
113年度 112年度
海運收入 1,936,789 1,390,366
其他 89,075 55,898
(4)113年度個體財務報告第31頁附註六(十四)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
113年度 112年度
海運收入 954,454 725,776
其他 88,654 55,898
(5)114年第一季合併財務報告第18頁附註六(十三)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
114年1月至3月 113年1月至3月
海運收入 492,927 373,604
其他 26,567 14,213
(6)114年第一季合併財務報告第7頁113年一月至三月合併現金流量表
114年1月至3月 113年1月至3月
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 - (1,623)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 - (349)
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)112年度合併財務報告第33頁附註六(十六)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
112年度 111年度
海運收入 1,337,695 2,742,473
其他 108,569 147,672
(2)112年度個體財務報告第30頁附註六(十四)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
112年度 111年度
海運收入 728,013 1,649,595
其他 53,661 76,445
(3)113年度合併財務報告第33頁附註六(十五)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
113年度 112年度
海運收入 1,853,475 1,337,695
其他 172,389 108,569
(4)113年度個體財務報告第31頁附註六(十四)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
113年度 112年度
海運收入 944,653 728,013
其他 98,876 53,661
(5)114年第一季合併財務報告第18頁附註六(十三)客戶合約之收入(主要產品/服務線)
主要產品/服務線：
114年1月至3月 113年1月至3月
海運收入 469,960 352,817
其他 49,534 35,000
(6)114年第一季合併財務報告第7頁113年一月至三月合併現金流量表
114年1月至3月 113年1月至3月
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 - (1,972)
9.因應措施:將更正後之財報電子書及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:凌暐/本公司新興事業群總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文賀/本公司新興事業群協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:
(1)本案於114/06/13經董事會決議通過。
(2)凌暐為本公司之子公司上海采粢堂食品有限公司現任總經理，職務調整後不再兼任
本公司新興事業群職務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王淨怡/育禾管理顧問股份有限公司管理部經理暨主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/16
8.其他應敘明事項:
新任會計主管任命案，擬提本公司最近期董事會追認，待通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選名單：林柏裕、王朝暉、勝虹投資股份有限公司、邱俊仁、陳唯泰
獨立董事當選名單：王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳坤達、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司、明采投資股份有限公司
獨立董事:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
董事
(1)吳坤達:原創生醫股份有限公司董事長
(2)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理
(3)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事
(4)勝虹投資股份有限公司:不適用
(5)明采投資股份有限公司:不適用
獨立董事
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：林柏裕、邱俊仁、王朝暉、陳唯泰、勝虹投資股份有限公司
獨立董事:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.新任者簡歷:
董事
(1)林柏裕:蘋果樹生醫股份有限公司顧問
(2)邱俊仁:雲騰網絡科技股份有限公司董事
(3)王朝暉:原創生醫股份有限公司總經理
(4)陳唯泰:東華龍股份有限公司獨立董事
(5)勝虹投資股份有限公司:不適用
獨立董事
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生物科技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)林柏裕:609,000股
(2)邱俊仁:2,500,000股
(3)王朝暉:1,465,623股
(4)陳唯泰: 181,000股
(5)勝虹投資股份有限公司:1,461,000股
獨立董事
(1)王淑芬:0股
(2)袁鴻昌:0股
(3)陳榮隆:0股
(4)吳郁萱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23
11.新任生效日期:114/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿改選，無重大影響
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳坤達
4.舊任者簡歷:原創生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林柏裕
6.新任者簡歷:蘋果樹生醫股份有限公司顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、吳郁萱
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24∼114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆、吳郁萱
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
(4)吳郁萱:正大聯合會計師事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24∼114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:顏平和、王淑芬、袁鴻昌、顏曉寶、李柏仲
4.舊任者簡歷:
(1)顏平和:原創生醫股份有限公司獨立董事
(2)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(3)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(4)顏曉寶:原創生醫股份有限公司營運長
(5)李柏仲:原創生醫股份有限公司公司治理主管
5.新任者姓名:王淑芬、袁鴻昌、陳榮隆
6.新任者簡歷:
(1)王淑芬:新麗企業股份有限公司獨立董事
(2)袁鴻昌:景凱生技股份有限公司總經理
(3)陳榮隆:輔仁大學法律學院講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/23∼114/06/23
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
1.董事會決議日期:114/06/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(a)董事：林柏裕
(b)董事：邱俊仁
(c)董事：陳唯泰
(d)董事：勝虹投資股份有限公司 代表人:陳嘉宏
(e)獨立董事：王淑芬
(f)獨立董事：袁鴻昌
(g)獨立董事：陳榮隆
(h)獨立董事：吳郁萱
3.許可從事競業行為之項目:
(a)董事：林柏裕/蘋果樹生醫股份有限公司顧問
(b)董事：邱俊仁/雲騰網絡科技股份有限公司董事、上銀全通電訊股份有限公司
董事
(c)董事：陳唯泰/中正社區大學講師、東華龍股份有限公司獨立董事
(d)董事：勝虹投資股份有限公司 代表人:陳嘉宏/薩摩亞商傑尼斯投資控股
有限公司董事長、勝虹投資股份有限公司董事長
(e)獨立董事：王淑芬/新麗企業股份有限公司獨立董事
(f)獨立董事：袁鴻昌/景凱生物科技股份有限公司總經理、景凱生物科技股份
有限公司董事、汎銓科技股份有限公司獨立董事
(g)獨立董事：陳榮隆/輔仁大學法律學院講座教授、禾聯碩股份有限公司獨立董事
、夠麻吉股份有限@公司獨立董事、鉅秀股份有限公司董事、禾騰國
際投資股份有限公司監察人、馥玉投資股份有限公司董事、富悅國
際投資股份有限公司董事長
(h)獨立董事：吳郁萱/正大聯合會計師事務所總經理、東友科技股份有限公司獨立
董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~117/06/15
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司ENIMMUNE-RMTBIOTECHPTE.LTD.公告董事會決議通過辦理現金減資案(補充114/05/14重大訊息)
1.董事會決議日期:114/06/16
2.減資緣由:經與股東共同討論，雙方對於公司經營理念不同，同時為健全公司財務結構
及維護母公司股東權益，擬辦理現金減資消除股份。
3.減資金額:美金5,162,055元
4.消除股份::45,000,000股
5.減資比率:45%
6.減資後實收資本額:美金5,500,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)董事會通過授權指定子公司董事全權處理召集股東會、訂定減資基準日及其他相關
事宜。
(2)此案尚須經子公司EB公司之當地主管機關核准。
(3)本案係擬減除合資股東於111年10月28日經公告以USD 4,500,000所認購之
45,000,000股，亦即45%持股，減資後由母公司百分之百持有EB公司股份，母公司
並承諾於12個月內提供財務支援，以平衡其資產負債情形，並作為未來母公司產品
進入東南亞市場之通路發展與財務交易核心樞紐。
(4)EB公司此次辦理現金減資，係以其現有之可支配現金辦理退還股本，減資金額將自
其權益科目減除，支付後淨值為美金-1,516,714.47元，惟短期內無重大應付帳款
義務，營運資金充足，仍具備良好之資金周轉能力，對安特羅當期合併損益報表無
影響。本次減資已反映於EB公司資產負債表之股東權益項下減少USD 5,162,055，
並於安特羅合併資產負債表之股東權益項下減少USD 1,979,712，係依據當地會計
準則辦理，並經公司會計師確認其適當性。為強化EB公司財務結構，安特羅亦規劃
於未來一年內辦理對EB公司之增資事宜。
(5)當地減資規定說明：
A.按新加坡Companies Act 1967(下稱CA)第78條之B規定，私人股份有限公司可透
過作成特別決議方式減少其股本，除公司應有滿足償付能力之要求外，且該決
議及消除股份僅於符合第78條之E規定下生效。
B.現EB公司已按CA第184條以及公司章程規定，於2025年5月14日召集股東特別會議
作成合意減資特別決議，同時由公司董事簽署並發出符合同法第78條之B(3)要求
之償付能力聲明(Solvency Statement)。此處所稱之償付能力聲明，按同法第7
條之A定義，係為公司如擬減少資本時，應由公司董事提出預計將償還既有債務
或提供公司財務援助，使其資產價值不會低於負債價值之聲明文件。
C.EB公司已依CA第78條之E規定向當地主管機關ACRA(Accounting and Corporate
Regulatory Authority)提交特別決議以及償付能力聲明文件，並進入為期6週之
債權人異議期間，待經6週債權人異議期間如無人提出異議，將於成功提交至主
管機關ACRA歸檔後即減資生效。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
