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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月26日
110年納諾股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2021年8月26日
110年納諾股東會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2021年8月26日
本公司董事全面改選案
1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事：…
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2021年8月26日
本公司董事全面改選案
1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)(2)自然人董事：…
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2021年8月26日
公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)呂鴻圖 董事(2)黃沁超 董事(3)吳敏勇 董事(4)NANOSTAR LTD.董事 代表人：簡世鉅(5)NANOKING LTD.董事 代表人：NAUMOV…
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2021年8月26日
公告本公司股東會通過解除董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)呂鴻圖 董事(2)黃沁超 董事(3)吳敏勇 董事(4)NANOSTAR LTD.董事 代表人：簡世鉅(5)NANOKING LTD.董事 代表人：NAUMOV…
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2021年8月26日
呂鴻圖先生續任本公司董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂鴻圖先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:呂鴻圖先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2021年8月26日
呂鴻圖先生續任本公司董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂鴻圖先生4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:呂鴻圖先生6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2021年8月26日
公告本公司薪酬委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀4.舊任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀6.新任者…
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2021年8月26日
公告本公司薪酬委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀4.舊任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀6.新任者…
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2021年8月26日
公告本公司審計委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀4.舊任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀6.新任者…
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2021年8月26日
公告本公司審計委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀4.舊任者簡歷:緯創德林聯合會計師事務所會計師陳怡秀律師事務所所長鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:陳北緯陳怡秀吳章秀6.新任者…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:余國良4.舊任者簡歷:中美冠科生物技術股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:王淮6…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:余國良4.舊任者簡歷:中美冠科生物技術股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:王淮6…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會通過解除公司法第209條有關董事 競業禁
公告本公司110年股東常會通過解除公司法第209條有關董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:王淮3.許可從事競業行為之項目:王淮目前兼任:1.智擎生技製藥股份有限公司 獨…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會通過解除公司法第209條有關董事 競業禁
公告本公司110年股東常會通過解除公司法第209條有關董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:王淮3.許可從事競業行為之項目:王淮目前兼任:1.智擎生技製藥股份有限公司 獨…
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2021年8月26日
公告本公司訂定除權息基準日相關事宜及調整配股配息率
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額：現金股利總額新台幣27,968,217元，每股配發新台幣1.5元。…
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2021年8月26日
公告本公司訂定除權息基準日相關事宜及調整配股配息率
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額：現金股利總額新台幣27,968,217元，每股配發新台幣1.5元。…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案（更正主旨）1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：江政起 董 事：黃震銘 董 事…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案（更正主旨）1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：江政起 董 事：黃震銘 董 事…
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2021年8月26日
本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:110/08/262.股東臨時會召開日期:110/10/283.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民權東路三段178號7樓（北極星會議室）4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事…
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2021年8月26日
本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜
1.董事會決議日期:110/08/262.股東臨時會召開日期:110/10/283.股東臨時會召開地點:臺北市松山區民權東路三段178號7樓（北極星會議室）4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事…
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2021年8月26日
本公司董事會決議通過新竹分公司所經營藥品開發事業分割案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:110/8/263.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司：本公司 (2)受讓之新設公司：本公司新設且百分之百持股…
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2021年8月26日
本公司董事會決議通過新竹分公司所經營藥品開發事業分割案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:110/8/263.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:(1)被分割公司：本公司 (2)受讓之新設公司：本公司新設且百分之百持股…
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2021年8月26日
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：江政起 董 事：黃震銘 董 事：健亞生…
閱讀全文
2021年8月26日
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:110/08/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 董 事：江政起 董 事：黃震銘 董 事：健亞生…
閱讀全文
2021年8月26日
公告本公司110年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要…
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2021年8月26日
公告本公司110年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要…
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2021年8月26日
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:110/08/262.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 …
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2021年8月26日
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:110/08/262.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 …
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2021年8月26日
公告本公司協辦輔導推薦券商辭任
1.事實發生日:110/08/262.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商日盛證券股份有限公司於8/26發函予本公司，辭任本公司興櫃股票協…
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2021年8月26日
公告本公司協辦輔導推薦券商辭任
1.事實發生日:110/08/262.公司名稱:海樂影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商日盛證券股份有限公司於8/26發函予本公司，辭任本公司興櫃股票協…
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2021年8月26日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員。
1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:連文濱/李崇偉/劉豪上4.舊任者簡歷:(1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休)(2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休)(3).劉豪上…
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2021年8月26日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員。
1.發生變動日期:110/08/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:連文濱/李崇偉/劉豪上4.舊任者簡歷:(1).連文濱:台灣中小企銀南區授信中心主任(已退休)(2).李崇偉:燁興企業公司總經理(已退休)(3).劉豪上…
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2021年8月26日
公告本公司董事會推舉董事長及副董事長。
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:林義守副董事長:郭中起4.舊任者簡歷:董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)副董事長:郭中起(裕勝投…
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2021年8月26日
公告本公司董事會推舉董事長及副董事長。
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長:林義守副董事長:郭中起4.舊任者簡歷:董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)副董事長:郭中起(裕勝投…
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2021年8月26日
公告最近一年累積取得有價證券達公告標準
1.證券名稱:友達光電股份有限公司(以下稱友達光電)2.交易日期:109/12/28~110/8/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量8,300千股、每股平均價格16.19元及交易總金額134,382千元4.處分利益（或損失…
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2021年8月26日
公告最近一年累積取得有價證券達公告標準
1.證券名稱:友達光電股份有限公司(以下稱友達光電)2.交易日期:109/12/28~110/8/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量8,300千股、每股平均價格16.19元及交易總金額134,382千元4.處分利益（或損失…
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