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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月29日
公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員任期 屆滿重
公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員任期屆滿重新委任1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:柯開維先生曾永慶先生陳曉開女士4.舊任者簡歷:柯開維先生 國立臺北科技大…
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2022年6月29日
公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員任期 屆滿重
公告本公司「審計委員會」及「薪資報酬委員會」委員任期屆滿重新委任1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:柯開維先生曾永慶先生陳曉開女士4.舊任者簡歷:柯開維先生 國立臺北科技大…
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2022年6月29日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:111/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:汪鳳玲4.新任者姓名及簡歷:江奎霖5.異動原因:解任6.新任生效日期:111/07/017.其他應敘明事項:無
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2022年6月29日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:111/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:汪鳳玲4.新任者姓名及簡歷:江奎霖5.異動原因:解任6.新任生效日期:111/07/017.其他應敘明事項:無
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2022年6月29日
公告本公司111年度股東常會補選一席獨立董事名單
1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:周玲臺4.舊任者簡歷:本公司、台灣水泥(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:張敏玉…
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2022年6月29日
公告本公司111年度股東常會補選一席獨立董事名單
1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:周玲臺4.舊任者簡歷:本公司、台灣水泥(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:張敏玉…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)郭啟銘-董事(二)林顯郎-董事(三)巫錦和-董事(四)鄭中人-董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:11…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)郭啟銘-董事(二)林顯郎-董事(三)巫錦和-董事(四)鄭中人-董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:11…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:顏家環 總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:顏家環 總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決…
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2022年6月29日
公告本公司111年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及…
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2022年6月29日
公告本公司111年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:郭啟銘董事:林顯郎董事:巫錦和董事:鄭中人獨立董事:柯開維獨立董事…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:郭啟銘董事:林顯郎董事:巫錦和董事:鄭中人獨立董事:柯開維獨立董事…
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2022年6月29日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:111/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:江奎霖4.新任者姓名及簡歷:顏家環5.異動原因:解任6.新任生效日期:111/07/017.其他應敘明事項:無
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2022年6月29日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:111/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:江奎霖4.新任者姓名及簡歷:顏家環5.異動原因:解任6.新任生效日期:111/07/017.其他應敘明事項:無
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2022年6月29日
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿解任
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:唐納德廖思清翁晶晶4.舊任者簡歷:唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長廖思清/無翁晶晶/國立台灣科技大學科技管理研究所/助理教授5.新任者姓名:尚未…
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2022年6月29日
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿解任
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:唐納德廖思清翁晶晶4.舊任者簡歷:唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長廖思清/無翁晶晶/國立台灣科技大學科技管理研究所/助理教授5.新任者姓名:尚未…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及財務報表(…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及財務報表(…
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2022年6月29日
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:廖思清唐納德翁晶晶4.舊任者簡歷:廖思清/無唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長翁晶晶/國立台灣科技大學/科技管理研究所/助理教授5.新任者姓名:廖思清…
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2022年6月29日
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:廖思清唐納德翁晶晶4.舊任者簡歷:廖思清/無唐納德/富帝國建設股份有限公司 董事長翁晶晶/國立台灣科技大學/科技管理研究所/助理教授5.新任者姓名:廖思清…
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2022年6月29日
國鼎的牛樟芝菌絲體通過歐洲食品安全局(EFSA)審查為 新穎
國鼎的牛樟芝菌絲體通過歐洲食品安全局(EFSA)審查為新穎性食品 (NOVEL FOOD)1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發…
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2022年6月29日
國鼎的牛樟芝菌絲體通過歐洲食品安全局(EFSA)審查為 新穎
國鼎的牛樟芝菌絲體通過歐洲食品安全局(EFSA)審查為新穎性食品 (NOVEL FOOD)1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發…
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2022年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李昭樺4.舊任者簡歷:兔將創意影業股份有限公司董事長5.新任者姓名:李昭樺6.新任者簡歷:兔將創意影業股份有限公司董事長7.異動…
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2022年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李昭樺4.舊任者簡歷:兔將創意影業股份有限公司董事長5.新任者姓名:李昭樺6.新任者簡歷:兔將創意影業股份有限公司董事長7.異動…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:111/06/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):145,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1,455,000元6.發行價格:每…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:111/06/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):145,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1,455,000元6.發行價格:每…
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2022年6月29日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:111/06/292.法人名稱:一、奇碁電腦股份有限公司二、美樺興業股份有限公司3.舊任者姓名:(1)奇碁電腦股份有限公司 代表人蘇玉姍(2)美樺興業股份有限公司 代表人陳世偉4.舊任者簡歷:(1)蘇玉姍/兔將創意影業股…
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2022年6月29日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:111/06/292.法人名稱:一、奇碁電腦股份有限公司二、美樺興業股份有限公司3.舊任者姓名:(1)奇碁電腦股份有限公司 代表人蘇玉姍(2)美樺興業股份有限公司 代表人陳世偉4.舊任者簡歷:(1)蘇玉姍/兔將創意影業股…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張森雄獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其新兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張森雄獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其新兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司…
閱讀全文
2022年6月29日
本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李昭樺/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依…
閱讀全文
2022年6月29日
本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李昭樺/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依…
閱讀全文
2022年6月29日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配表。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書、財…
閱讀全文
2022年6月29日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配表。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書、財…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會全面改選董事案
1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:李昭樺董事:美樺興業(股)公司董事:奇碁電腦(股)公司董…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會全面改選董事案
1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:李昭樺董事:美樺興業(股)公司董事:奇碁電腦(股)公司董…
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2022年6月29日
公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:111/07/145.最後過戶日:111/0…
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2022年6月29日
公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:111/07/145.最後過戶日:111/0…
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