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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年10月17日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:111/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長5.異動原因:改選第六屆董事（含獨立董事）6.新任生效日期:1…
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2022年10月17日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:111/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長5.異動原因:改選第六屆董事（含獨立董事）6.新任生效日期:1…
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2022年10月17日
董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時會。一、股東臨時會召開日期：民國111年12月02日上午10時整。二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室。三、召集事…
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2022年10月17日
董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議召開民國一一一年第一次股東臨時會。一、股東臨時會召開日期：民國111年12月02日上午10時整。二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室。三、召集事…
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)
及監察人當選情形
1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:2.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長2.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長2.3 董 事：鄭智全 Energy Focus Inc.產品管理副總2.4 董 事：…
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)
及監察人當選情形
1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:2.1 董 事：江輝邦 新健南(股)公司董事長2.2 董 事：章修績 源鴻投資(股)公司董事長2.3 董 事：鄭智全 Energy Focus Inc.產品管理副總2.4 董 事：…
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2022年10月17日
更正公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚創業投資(股)公司…
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2022年10月17日
更正公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚創業投資(股)公司…
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2022年10月17日
更正公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚…
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2022年10月17日
更正公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚…
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2022年10月17日
本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過本公司「申請股票登錄興櫃」案。(2)通過本公司「向子公司WINAICO B.V.取得WINAICO Deutschland GmbH100%…
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2022年10月17日
本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：(1)通過本公司「申請股票登錄興櫃」案。(2)通過本公司「向子公司WINAICO B.V.取得WINAICO Deutschland GmbH100%…
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2022年10月17日
公告111年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項，(1)通過配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。(2)全面改選董事案。(3)通過解除新任董事及其法人代表人之…
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2022年10月17日
公告111年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項，(1)通過配合股票初次上市(櫃)新股承銷，全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利案。(2)全面改選董事案。(3)通過解除新任董事及其法人代表人之…
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2022年10月17日
公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚…
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2022年10月17日
公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)審計委員會成立日期:111/10/17(2)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議通過股票全面無實體發行
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理本公司股票全面換發無實體，本次換發之普通股股票共計75,00…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議通過股票全面無實體發行
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:依本公司111年10月17日董事會決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，擬辦理本公司股票全面換發無實體，本次換發之普通股股票共計75,00…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚創業投資(股)公司…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員(1)董事會決議日:111/10/17(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷:蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長匯揚創業投資(股)公司…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:(1)通過選任第六屆董事長案。(2)通過委任第一屆薪資報酬委員會委員案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/10/172.發生緣由:(1)通過選任第六屆董事長案。(2)通過委任第一屆薪資報酬委員會委員案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2022年10月17日
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事
暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理董事 ASIA SUMMIT LIMITED代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長董…
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2022年10月17日
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事
暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/10/172.舊任者姓名及簡歷:董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理董事 ASIA SUMMIT LIMITED代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長董…
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2022年10月17日
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事
競業禁止限制
1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 胡竹青董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉董事 CTF HOLDI…
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2022年10月17日
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事
競業禁止限制
1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 胡竹青董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉董事 CTF HOLDI…
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事
（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:2.1董 事：江輝邦 本公司董事2.2董 事：章修績 本公司董事2.3董 事：鄭智全 本公司董事2.4董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 本公司董事2.…
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2022年10月17日
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事
（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:2.1董 事：江輝邦 本公司董事2.2董 事：章修績 本公司董事2.3董 事：鄭智全 本公司董事2.4董 事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 本公司董事2.…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議辦理111年度第二次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/10/172.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,580,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:65,800,000元6.發行價格:暫定為…
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2022年10月17日
公告本公司董事會決議辦理111年度第二次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:111/10/172.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,580,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:65,800,000元6.發行價格:暫定為…
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2022年10月17日
公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:利百特國際儲運股份有限公司2.事實發生日:111/10/17~111/10/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:20,400,000股每單位價格…
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2022年10月17日
公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:利百特國際儲運股份有限公司2.事實發生日:111/10/17~111/10/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:20,400,000股每單位價格…
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2022年10月17日
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前 之公開承
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前 之公開承銷1.董事會決議日期:111/10/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,150,000股4.每股面額:新台幣10元5.發…
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2022年10月17日
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前 之公開承
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前 之公開承銷1.董事會決議日期:111/10/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,150,000股4.每股面額:新台幣10元5.發…
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2022年10月17日
公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS
公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS PHARM ACEUTICALS, INC藥廠同意生產及獲得美國FDA上市許可1.事實發生日:111/10/172.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公…
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2022年10月17日
公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS
公告本公司代工產品Trokendi經美國公司SUPERNUS PHARM ACEUTICALS, INC藥廠同意生產及獲得美國FDA上市許可1.事實發生日:111/10/172.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公…
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2022年10月17日
公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:利百特國際儲運股份有限公司2.事實發生日:111/10/17~111/10/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:20,400,000股每單位價格…
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2022年10月17日
公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:利百特國際儲運股份有限公司2.事實發生日:111/10/17~111/10/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:20,400,000股每單位價格…
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2022年10月17日
(更正主旨)本公司為美國公司SUPERNUS PHARMAC
(更正主旨)本公司為美國公司SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.代工之中樞神經領域新藥Trokendi已獲得美國FDA許可1.事實發生日:111/10/172.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸…
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2022年10月17日
(更正主旨)本公司為美國公司SUPERNUS PHARMAC
(更正主旨)本公司為美國公司SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.代工之中樞神經領域新藥Trokendi已獲得美國FDA許可1.事實發生日:111/10/172.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸…
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