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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月27日
公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/03/272.增資資金來源:111年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,406,1964.每股面額:105.發行總金額:34,061,9606.發行價格:不適用7.員工認購股數…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/03/272.增資資金來源:111年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,406,1964.每股面額:105.發行總金額:34,061,9606.發行價格:不適用7.員工認購股數…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函令規定辦理…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函令規定辦理…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡靜瑜/協理3.許可從事競業行為之項目:擔任張家港保稅區允拓材料貿易有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第3…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡靜瑜/協理3.許可從事競業行為之項目:擔任張家港保稅區允拓材料貿易有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第3…
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2023年3月27日
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/03/272.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:簡忠正、蔡財元、林星宏、邱輝欽、許崇源、賴銘為6.新任者簡歷:簡忠正/本公司董事長蔡財元/本公司執行長林星…
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2023年3月27日
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/03/272.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:簡忠正、蔡財元、林星宏、邱輝欽、許崇源、賴銘為6.新任者簡歷:簡忠正/本公司董事長蔡財元/本公司執行長林星…
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2023年3月27日
本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股…
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2023年3月27日
本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:112/03/272.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股…
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2023年3月27日
本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月27日
本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:112/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月27日
本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:112/03/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資 814,006股。4.每股面額:新臺幣 10元5.發行總金額:新臺幣 8,140,060元6.發行價…
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2023年3月27日
本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股
1.董事會決議日期:112/03/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資 814,006股。4.每股面額:新臺幣 10元5.發行總金額:新臺幣 8,140,060元6.發行價…
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2023年3月27日
本公司董事會決議股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70…
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2023年3月27日
本公司董事會決議股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/272. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70…
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2023年3月27日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣11,396,075元(每股配發0.7元)4.除權（息）交易日: 112/0…
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2023年3月27日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣11,396,075元(每股配發0.7元)4.除權（息）交易日: 112/0…
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2023年3月27日
本公司董事會決議變更授權董事長購置越南土地額度案
1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年1月12日董事會決議授權董事長於美金250萬元額度全權處理購買越南土地相關事宜…
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2023年3月27日
本公司董事會決議變更授權董事長購置越南土地額度案
1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年1月12日董事會決議授權董事長於美金250萬元額度全權處理購買越南土地相關事宜…
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2023年3月27日
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘分配案
1.董事會決議日期:112/03/272.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣39,800,000元及普通股現金股利新台幣31,500,000元。3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當2.8388元，現金股利按持股…
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2023年3月27日
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議盈餘分配案
1.董事會決議日期:112/03/272.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣39,800,000元及普通股現金股利新台幣31,500,000元。3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當2.8388元，現金股利按持股…
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2023年3月27日
本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/273…
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2023年3月27日
本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/273…
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2023年3月27日
公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/024.自結流動比率:214.38%…
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2023年3月27日
公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負
公告112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/024.自結流動比率:214.38%…
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2023年3月27日
公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得日本專利
1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得日本專利，專利名稱:…
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2023年3月27日
公告本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得日本專利
1.事實發生日:112/03/272.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得日本專利，專利名稱:…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議通過111年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收…
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2023年3月27日
公告本公司董事會決議通過111年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/272.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收…
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2023年3月27日
更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2023年3月27日
更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2023年3月27日
本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞案
1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞案：(1)員工酬勞…
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2023年3月27日
本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞案
1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:依函文規定辦理。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞案：(1)員工酬勞…
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2023年3月27日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:內部稽核主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/3/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:詹涴茜 / 瓦城泰統集團稽…
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2023年3月27日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.事實發生日:112/03/272.發生緣由:內部稽核主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/3/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:詹涴茜 / 瓦城泰統集團稽…
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