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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月12日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長…
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2023年6月12日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均法人董事:京站…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均法人董事:京站…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均(2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之
本公司112年股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均(2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司董事長5.新任者姓名:林怡均/京站投資控股企業…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林怡均/京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人4.舊任者簡歷:京站實業(股)公司董事長5.新任者姓名:林怡均/京站投資控股企業…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:楊朝榮程燕翼劉詠喬4.舊任者簡歷:楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者姓名…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:楊朝榮程燕翼劉詠喬4.舊任者簡歷:楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者姓名…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:楊朝榮程燕翼劉詠喬4.舊任者簡歷:楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:楊朝榮程燕翼劉詠喬4.舊任者簡歷:楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。劉詠喬:天河教育基金會執行長。5.新任者…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)董事:陳鏗勝(中華民國)(2)董事:AMMI D…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)董事:陳鏗勝(中華民國)(2)董事:AMMI D…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 吳裕文(3)獨立董事 偕德彰(4)獨立董事 張國華(5)獨立董事 陳明清(6)獨立董事 劉政康3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蕫事 陳鏗勝(2)蕫事 吳裕文(3)獨立董事 偕德彰(4)獨立董事 張國華(5)獨立董事 陳明清(6)獨立董事 劉政康3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及合併財務報…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及合併財務報…
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2023年6月12日
公告本公司董事會推選通過董事長續任案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳鏗勝4.舊任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳鏗勝6.新任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長7.異動…
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2023年6月12日
公告本公司董事會推選通過董事長續任案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳鏗勝4.舊任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳鏗勝6.新任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長7.異動…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
1發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)偕德彰(2)張國華(3)陳明清4.舊任者簡歷:(1)偕德彰:本公司獨立董事(2)張國華:本公司獨立董事(3)陳明清:本公司獨立董事5.新任者姓名:…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
1發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)偕德彰(2)張國華(3)陳明清4.舊任者簡歷:(1)偕德彰:本公司獨立董事(2)張國華:本公司獨立董事(3)陳明清:本公司獨立董事5.新任者姓名:…
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2023年6月12日
公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/122.發行股數:普通股6,000,000股3.每股面額:新臺幣5元4.發行總金額:新臺幣30,000,000元5.發行價格:每股新臺幣60元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計…
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2023年6月12日
公告本公司112年度現金增資認股基準日暨相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/122.發行股數:普通股6,000,000股3.每股面額:新臺幣5元4.發行總金額:新臺幣30,000,000元5.發行價格:每股新臺幣60元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌(三)董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成(四)董事：莊宏…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄(二)董事：彥文資產管理顧問(股)公司代表人：郭光埌(三)董事：長華電材(股)公司代表人：洪全成(四)董事：莊宏…
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2023年6月12日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:董事長 彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄副董事長 黃嘉能4.舊任者簡歷:詹文雄 本公司董事長黃嘉能 本公司副…
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2023年6月12日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:董事長 彥文資產管理顧問(股)公司代表人：詹文雄副董事長 黃嘉能4.舊任者簡歷:詹文雄 本公司董事長黃嘉能 本公司副…
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2023年6月12日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:黃文谷莊正民王惟怡4.舊任者簡歷:黃文谷/本公司獨立董事莊正民/本公司獨立董事王惟怡/本公司獨立董事5.新任者姓名:黃文谷莊正民王惟怡張志揚6.新任者簡歷…
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2023年6月12日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:黃文谷莊正民王惟怡4.舊任者簡歷:黃文谷/本公司獨立董事莊正民/本公司獨立董事王惟怡/本公司獨立董事5.新任者姓名:黃文谷莊正民王惟怡張志揚6.新任者簡歷…
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2023年6月12日
公告本公司英文名稱變更
1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為營運所需，經112/06/12股東會通過變更公司英文名稱。原英文名稱「eChem S…
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2023年6月12日
公告本公司英文名稱變更
1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為營運所需，經112/06/12股東會通過變更公司英文名稱。原英文名稱「eChem S…
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2023年6月12日
本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新
本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新台幣9345萬元(含稅)1.事實發生日:112/06/122.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/125…
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2023年6月12日
本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新
本公司獲得台電公司「高壓智慧型電表一批」 標案業務，金額約新台幣9345萬元(含稅)1.事實發生日:112/06/122.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/125…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張麗綺(2)董事：英屬維京群島商Goldfix I…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張麗綺(2)董事：英屬維京群島商Goldfix I…
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