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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月16日
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情…
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2023年6月16日
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業投資股份有限公司(4)董事：陳茂仁(5)…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業投資股份有限公司(4)董事：陳茂仁(5)…
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2023年6月16日
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:112/06/162.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:王政松4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長5.新任者姓名:王政松6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表…
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2023年6月16日
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:112/06/162.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:王政松4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長5.新任者姓名:王政松6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉熙海董事：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司獨立董事…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉熙海董事：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司獨立董事…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月16日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張情福獨立董事：王盛中獨立董事：林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
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2023年6月16日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張情福獨立董事：王盛中獨立董事：林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
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2023年6月16日
公告112年股東常會通過解除
本公司新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鼎盛開發投資股份有限公司董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘獨立董事王盛中獨立董事林盈課3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範…
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2023年6月16日
公告112年股東常會通過解除
本公司新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鼎盛開發投資股份有限公司董事鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘獨立董事王盛中獨立董事林盈課3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財…
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2023年6月16日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:張情福獨立董事:王盛中獨立董事:林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
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2023年6月16日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:張情福獨立董事:王盛中獨立董事:林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:徐文伯李政霖鄭光宗鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:徐文伯李政霖鄭光宗鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員：林麗芬(2)審計委員：曾國富(3)審計委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)審計委員：曾國富、…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員：林麗芬(2)審計委員：曾國富(3)審計委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)審計委員：曾國富、…
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2023年6月16日
公告辦理註銷庫藏股份變更登記
1.董事會決議日期:112/06/162.減資緣由:本公司董事會決議為激勵員工士氣及留才，執行買回公司股份，至109年5月26日買回庫藏股共計 1,482,000股已屆滿三年，依公司法第一六七條之一相關規定，買回之日起三年內逾期未轉讓者，…
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2023年6月16日
公告辦理註銷庫藏股份變更登記
1.董事會決議日期:112/06/162.減資緣由:本公司董事會決議為激勵員工士氣及留才，執行買回公司股份，至109年5月26日買回庫藏股共計 1,482,000股已屆滿三年，依公司法第一六七條之一相關規定，買回之日起三年內逾期未轉讓者，…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。表決結果：贊成權數22,742,678權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.49%反對權數109,828權，無效權數0權，棄…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。表決結果：贊成權數22,742,678權占投票時出席股東表決權數23,327,105權之97.49%反對權數109,828權，無效權數0權，棄…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鍾碧秀4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:劉永富6.新任者簡…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鍾碧秀4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:劉永富6.新任者簡…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止案。
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉永富3.許可從事競業行為之項目:光明絲織廠股份有限公司之獨立董事新安東京海上產物保險股份有限公司之獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止案。
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉永富3.許可從事競業行為之項目:光明絲織廠股份有限公司之獨立董事新安東京海上產物保險股份有限公司之獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事…
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2023年6月16日
公告本公司董事會通過民國112年度第1季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/162.審計委員會通過財務報告日期:112/06/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至…
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2023年6月16日
公告本公司董事會通過民國112年度第1季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/162.審計委員會通過財務報告日期:112/06/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/314.1月1日累計至…
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