0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項討論事項（一）:(一)修訂本公司『公司章程』案。(二)訂定本公司『董事選任程序』案。(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項討論事項（一）:(一)修訂本公司『公司章程』案。(二)訂定本公司『董事選任程序』案。(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利16,840,811元，每股配發新台幣1.0元(2)股票股利新台幣25,261,…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利16,840,811元，每股配發新台幣1.0元(2)股票股利新台幣25,261,…
閱讀全文
2023年6月19日
為配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張字信會計師4.舊任簽證會計師姓名2:吳俊源會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會…
閱讀全文
2023年6月19日
為配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:張字信會計師4.舊任簽證會計師姓名2:吳俊源會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:本公司董事 梁文治6.新任者簡歷…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:本公司董事 梁文治6.新任者簡歷…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:張情福獨立董事:王盛中獨立董事:林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司第三屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:張情福獨立董事:王盛中獨立董事:林昆諒4.舊任者簡歷:張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事林昆諒:嘉實資訊(股)…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.…
閱讀全文
2023年6月19日
公告股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳董事 蔡振良獨立董事 張文昌獨立董事 蔡東孟獨立董事 劉榮…
閱讀全文
2023年6月19日
公告股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 仲奎投資有限公司代表人：連炎董事 仲奎投資有限公司代表人：陳仲竹董事 仲奎投資有限公司代表人：沈傳芳董事 蔡振良獨立董事 張文昌獨立董事 蔡東孟獨立董事 劉榮…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁
止之限制。
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事林茂雄、董事黃楠益、董事賴秋明、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁
止之限制。
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事林茂雄、董事黃楠益、董事賴秋明、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：獨立董事：張文昌獨立董事：劉承愚獨立董事…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：獨立董事：張文昌獨立董事：劉承愚獨立董事…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之
限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曹汀3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之
限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曹汀3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:112/07/…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:112/07/…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/192.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李育儒4.舊任簽證會計師姓名2:徐榮煌5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所6.新任簽證會計師姓名1:李育儒7…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/192.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李育儒4.舊任簽證會計師姓名2:徐榮煌5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計事事務所6.新任簽證會計師姓名1:李育儒7…
閱讀全文
2023年6月19日
代孫公司國康醫務管理顧問股份有限公司公告選任董事
及監察人案。
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)(2)董事：李啟安(…
閱讀全文
2023年6月19日
代孫公司國康醫務管理顧問股份有限公司公告選任董事
及監察人案。
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)(2)董事：李啟安(…
閱讀全文
2023年6月19日
本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會，
說明本公司產業概況及未來展望
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會，說明本公司產業概況及未來展望3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112年6月20日(2)召開法人說明會之時間：14時3…
閱讀全文
2023年6月19日
本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會，
說明本公司產業概況及未來展望
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦興櫃前法人說明會，說明本公司產業概況及未來展望3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112年6月20日(2)召開法人說明會之時間：14時3…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司設置薪酬委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置薪酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：薪酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：獨立董事：張文昌獨立董事：劉承愚獨立董事…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司設置薪酬委員會
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司設置薪酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：112/06/19(2)功能性委員會名稱：薪酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：獨立董事：張文昌獨立董事：劉承愚獨立董事…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人
股東浩鳴股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明(5)浩鳴股份…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人
股東浩鳴股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明(5)浩鳴股份…
閱讀全文
2023年6月19日
更正本公司112年股東常會全面改選董事公告(更新簡歷)
1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公…
閱讀全文
2023年6月19日
更正本公司112年股東常會全面改選董事公告(更新簡歷)
1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司第三號大豆粕桶倉外緣隔熱防水塗層火警事件說明
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司於6月19日上午進行第三號大豆粕桶倉空倉整修作業，因焊接高溫引燃桶倉外緣隔熱防水塗層火警事件， 經通報消防隊處理，火勢已於短時間內立即撲滅，無人員傷亡。3.因應措施:本次火災事故影響範…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司第三號大豆粕桶倉外緣隔熱防水塗層火警事件說明
1.事實發生日:112/06/192.發生緣由:本公司於6月19日上午進行第三號大豆粕桶倉空倉整修作業，因焊接高溫引燃桶倉外緣隔熱防水塗層火警事件， 經通報消防隊處理，火勢已於短時間內立即撲滅，無人員傷亡。3.因應措施:本次火災事故影響範…
閱讀全文
