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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月21日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群董事:福懋油脂股份有限公司代表人:張志賓董事…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群董事:福懋油脂股份有限公司代表人:張志賓董事…
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2023年6月21日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆4.新任者姓名及簡歷:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆5.異動原因:任期屆滿改選6.新任…
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2023年6月21日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆4.新任者姓名及簡歷:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆5.異動原因:任期屆滿改選6.新任…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議通過董事長案
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:周皓瑜4.新任者姓名及簡歷:周皓瑜5.異動原因:任期屆滿改選，經董事會決議通過周皓瑜董事為本公司董事長。6.新任生效日期:1…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議通過董事長案
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:周皓瑜4.新任者姓名及簡歷:周皓瑜5.異動原因:任期屆滿改選，經董事會決議通過周皓瑜董事為本公司董事長。6.新任生效日期:1…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議通過總經理案
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:簡士善4.新任者姓名及簡歷:簡士善5.異動原因:任期屆滿改選，經董事會決議通過簡士善先生為本公司總經理。6.新任生效日期:1…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議通過總經理案
1.董事會決議日:112/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:簡士善4.新任者姓名及簡歷:簡士善5.異動原因:任期屆滿改選，經董事會決議通過簡士善先生為本公司總經理。6.新任生效日期:1…
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2023年6月21日
公告本公司董事會通過委任財務經理案
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:董事會通過委任俞佩綸先生為本公司財務經理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月21日
公告本公司董事會通過委任財務經理案
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:董事會通過委任俞佩綸先生為本公司財務經理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李麗…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李麗…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/06/212.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。3.減資金額:5,000,000元4.…
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2023年6月21日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股及訂定減資基準日
1.董事會決議日期:112/06/212.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記。3.減資金額:5,000,000元4.…
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2023年6月21日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:112…
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2023年6月21日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣33,750,000元，每股配發2.5元。4.除權（息）交易日:112…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限
制案
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧董事：邱振庭獨立董事：洪國欽獨立董事：史弘祥獨立董事：蘇正輝3.許可…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限
制案
1.股東會決議日:112/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧董事：邱振庭獨立董事：洪國欽獨立董事：史弘祥獨立董事：蘇正輝3.許可…
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2023年6月21日
公告本公司薪資報酬委員會委任名單
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿4.舊任者簡歷:黃聖青、本公司獨立董事陳國璋、本公司獨立董事蘇素卿、本公司獨立董事5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿6.新任…
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2023年6月21日
公告本公司薪資報酬委員會委任名單
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿4.舊任者簡歷:黃聖青、本公司獨立董事陳國璋、本公司獨立董事蘇素卿、本公司獨立董事5.新任者姓名:黃聖青、陳國璋、蘇素卿6.新任…
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2023年6月21日
公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率
及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理112年5月底負債比率、流動比率及速動比率3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:139.03%5.自結速動比率:97.12%6.…
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2023年6月21日
公告本公司自結合併財務報表112年5月底之負債比率、流動比率
及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理112年5月底負債比率、流動比率及速動比率3.財務資訊年度月份:112/54.自結流動比率:139.03%5.自結速動比率:97.12%6.…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥(2)董事：陳…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥(2)董事：陳…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度…
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2023年6月21日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度…
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2023年6月21日
公告本公司現金股利發放基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,500,000元(每股配發現金0.5元)4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月21日
公告本公司現金股利發放基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,500,000元(每股配發現金0.5元)4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月21日
公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張進德詹益燿趙永全4.舊任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問5.新任…
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2023年6月21日
公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張進德詹益燿趙永全4.舊任者簡歷:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事趙永全 台灣區食品及藥品機械同業公會顧問5.新任…
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2023年6月21日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：施茂林獨立董事：黃重球獨立董事：張俊福4.舊任者簡歷:獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理…
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2023年6月21日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：施茂林獨立董事：黃重球獨立董事：張俊福4.舊任者簡歷:獨立董事：施茂林/中國信託商業銀行(股)公司董事獨立董事：黃重球/台灣電力企業聯合會理…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳彥君4.舊任簽證會計師姓名2:林安惠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:陳彥君5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
更換112年第二季起財務報表之查核簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林安惠4.舊任簽證會計師姓名2:陳彥君5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月21日
本公司稽核主管異動。
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:本公司稽核主管異動。(1) 舊任者姓名、級職及簡歷:王思曼、稽核主管。新任者姓名、級職及簡歷:待新任稽核主管報到且經董事會通過任命後，另行公告。(2) 異動情形:辭職。(3) 異動原因:生涯…
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2023年6月21日
本公司稽核主管異動。
1.事實發生日:112/06/212.發生緣由:本公司稽核主管異動。(1) 舊任者姓名、級職及簡歷:王思曼、稽核主管。新任者姓名、級職及簡歷:待新任稽核主管報到且經董事會通過任命後，另行公告。(2) 異動情形:辭職。(3) 異動原因:生涯…
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