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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年11月23日
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總…
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2023年11月23日
公告本公司112年第2次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/232.舊任者姓名及簡歷:董 事：蔡翔如 昶瑞機電股份有限公司 董事長董 事：楊偉成 昶瑞機電股份有限公司 總經理董 事：蔡慶泰 唯品樂國際有限公司 負責人董 事：王鴻志 昶瑞機電股份有限公司 副總…
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2023年11月23日
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業
禁止之限制案
1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：蔡翔如董 事：楊偉成董 事：蔡慶運董 事：蔡慶泰董 事：鄭名翔獨立董事：李昭賢獨立董事：李皇照獨立董事：粘金重獨立董事：蔡苑宜3.許可從事競業行為…
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2023年11月23日
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業
禁止之限制案
1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：蔡翔如董 事：楊偉成董 事：蔡慶運董 事：蔡慶泰董 事：鄭名翔獨立董事：李昭賢獨立董事：李皇照獨立董事：粘金重獨立董事：蔡苑宜3.許可從事競業行為…
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2023年11月23日
公告本公司訂定112年上半年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/11/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:112/…
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2023年11月23日
公告本公司訂定112年上半年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/11/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:112/…
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2023年11月23日
(補充公告)代子公司青松長照社團法人董事會公告通過執行長
委任案-補充簡歷事宜
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:112/11/223.舊任…
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2023年11月23日
(補充公告)代子公司青松長照社團法人董事會公告通過執行長
委任案-補充簡歷事宜
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:112/11/223.舊任…
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2023年11月23日
(補充公告)代子公司青松長照社團法人公告內部稽核主管任命案
-補充簡歷事宜
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/11/223…
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2023年11月23日
(補充公告)代子公司青松長照社團法人公告內部稽核主管任命案
-補充簡歷事宜
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/11/223…
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2023年11月23日
公告本公司董事會通過捐贈「財團法人遠雄文教公益基金會」
推廣微型保險事宜
1.事實發生日:112/11/232.捐贈緣由:捐贈財團法人遠雄文教公益基金會推廣「微型保險」專案3.捐贈金額:新台幣242,343元4.受贈對象:財團法人遠雄文教公益基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷…
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2023年11月23日
公告本公司董事會通過捐贈「財團法人遠雄文教公益基金會」
推廣微型保險事宜
1.事實發生日:112/11/232.捐贈緣由:捐贈財團法人遠雄文教公益基金會推廣「微型保險」專案3.捐贈金額:新台幣242,343元4.受贈對象:財團法人遠雄文教公益基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷…
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2023年11月23日
公告本公司變更董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長5.新任者姓名:李嘉寅6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理7…
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2023年11月23日
公告本公司變更董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司董事長5.新任者姓名:李嘉寅6.新任者簡歷:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司總經理7…
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2023年11月23日
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案
_南山人壽民生大樓6樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/11/23~112/11/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金…
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2023年11月23日
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案
_南山人壽民生大樓6樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號6樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/11/23~112/11/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金…
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2023年11月23日
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案
_南山人壽民生大樓5樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號5樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/11/23~112/11/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金…
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2023年11月23日
公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案
_南山人壽民生大樓5樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號5樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/11/23~112/11/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：112/11/232. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：112/11/232. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積…
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2023年11月23日
公告本公司自地委建LEXUS台南3S據點設立工程事宜
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:依據第11屆第7次董事會辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會通過LEXUS台南3S據點設立興建案（１）.契約種類:自地委建（２）.工程計畫內容:總建坪面積約5,134坪（３）…
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2023年11月23日
公告本公司自地委建LEXUS台南3S據點設立工程事宜
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:依據第11屆第7次董事會辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會通過LEXUS台南3S據點設立興建案（１）.契約種類:自地委建（２）.工程計畫內容:總建坪面積約5,134坪（３）…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/11/232.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李天佑、王文德、嚴小梅6.新任者簡歷:李天佑：本公司董事長王文德：本公司獨立董事嚴小梅：本公司獨立董事7.…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:112/11/232.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李天佑、王文德、嚴小梅6.新任者簡歷:李天佑：本公司董事長王文德：本公司獨立董事嚴小梅：本公司獨立董事7.…
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2023年11月23日
公告本公司112年股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺董事:林啟峰3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公…
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2023年11月23日
公告本公司112年股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺董事:林啟峰3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公…
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2023年11月23日
公告本公司普通股股票自112年11月29日起登錄興櫃
一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:112/11/232.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年11月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120…
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2023年11月23日
公告本公司普通股股票自112年11月29日起登錄興櫃
一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:112/11/232.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年11月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120…
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2023年11月23日
公告本公司自結合併財務報表112年10月底之負債比率、流動比率
及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理112年10月底負債比率、流動比率及速動比率3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:164.04%5.自結速動比率:110.35…
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2023年11月23日
公告本公司自結合併財務報表112年10月底之負債比率、流動比率
及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/11/232.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理112年10月底負債比率、流動比率及速動比率3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:164.04%5.自結速動比率:110.35…
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2023年11月23日
告本公司自112年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/11/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年11月23日
告本公司自112年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/11/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年11月23日
公告本公司董事會通過決議112年第一次員工認股權憑證發行
及認股辦法
1.董事會決議日期:112/11/232.發行期間:於主管機關申報生效後二年內發行，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:(一) 以認股資格基準日任職本公司及本公司之國內外子公司之正式編制內全職員工…
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2023年11月23日
公告本公司董事會通過決議112年第一次員工認股權憑證發行
及認股辦法
1.董事會決議日期:112/11/232.發行期間:於主管機關申報生效後二年內發行，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件:(一) 以認股資格基準日任職本公司及本公司之國內外子公司之正式編制內全職員工…
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2023年11月23日
公告本公司董事長退休
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張瑞川4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡…
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2023年11月23日
公告本公司董事長退休
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張瑞川4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司價值創新中心技術長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:112/11/232.股東臨時會召開日期:113/01/313.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區服務館2樓202室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:112/11/232.股東臨時會召開日期:113/01/313.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區服務館2樓202室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議設置永續長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長2.發生變動日期:112/11/233.舊任…
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2023年11月23日
公告本公司董事會決議設置永續長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續長2.發生變動日期:112/11/233.舊任…
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