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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月21日
本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約
1.事實發生日:113/06/212.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。3.與公司關係:非關係人。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務…
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2024年6月21日
本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約
1.事實發生日:113/06/212.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。3.與公司關係:非關係人。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務…
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2024年6月21日
公告本公司董監事提前改選
1.發生變動日期:113/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(2)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲(3)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾(5)中嘉數位股…
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2024年6月21日
公告本公司董監事提前改選
1.發生變動日期:113/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊(2)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲(3)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾(5)中嘉數位股…
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2024年6月21日
公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊董事中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲董事中嘉數位股份有限公司代表人:張維民董事中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾董事中嘉數位股份…
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2024年6月21日
公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊董事中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲董事中嘉數位股份有限公司代表人:張維民董事中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾董事中嘉數位股份…
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2024年6月21日
公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游朱義(2)許肇元(3)陳萬福4.舊任者簡歷:(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(2)許肇元、川源科技有限公司…
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2024年6月21日
公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游朱義(2)許肇元(3)陳萬福4.舊任者簡歷:(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(2)許肇元、川源科技有限公司…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案及通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案及通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏…
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2024年6月21日
公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競
公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:胡淑賢獨立…
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2024年6月21日
公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競
公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:胡淑賢獨立…
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2024年6月21日
公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:易昌運胡淑賢陳滿賢4.舊任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)陳滿賢:台灣高等法院台…
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2024年6月21日
公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:易昌運胡淑賢陳滿賢4.舊任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)陳滿賢:台灣高等法院台…
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2024年6月21日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:易昌運胡淑賢陳滿賢4.舊任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分…
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2024年6月21日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:易昌運胡淑賢陳滿賢4.舊任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分…
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2024年6月21日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:莊添財4.舊任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:莊添財6.新任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長7.異動…
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2024年6月21日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:莊添財4.舊任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:莊添財6.新任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長7.異動…
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2024年6月21日
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會公告1.董事會決議日期:113/06/212.股東會召開日期:113/07/303.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一二年…
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2024年6月21日
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會
代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會公告1.董事會決議日期:113/06/212.股東會召開日期:113/07/303.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一二年…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報告暨營業報告書案。5.重…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報告暨營業報告書案。5.重…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：郭登富(2)獨立董事：蕭玉娟3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。(1)獨立董事：郭登富亞泰金屬工業股份有限公司獨立…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：郭登富(2)獨立董事：蕭玉娟3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。(1)獨立董事：郭登富亞泰金屬工業股份有限公司獨立…
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2024年6月21日
公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容…
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2024年6月21日
公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容…
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2024年6月21日
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司稽核主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:113/06/21(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林昱辰，本公司稽核室副理。(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事…
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2024年6月21日
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:本公司稽核主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:113/06/21(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林昱辰，本公司稽核室副理。(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事…
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2024年6月21日
公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易:113/06/25~113/07/01(2)承銷價：每股新臺幣138元(3)公開…
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2024年6月21日
公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易:113/06/25~113/07/01(2)承銷價：每股新臺幣138元(3)公開…
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2024年6月21日
公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股 6,143,000股， 競價拍賣最低承銷價格為每股…
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2024年6月21日
公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市現金增資收足股款暨增資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上巿前現金增資發行普通股 6,143,000股， 競價拍賣最低承銷價格為每股…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:113年股東常會重要決議如下(1)通過承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認112年度虧損撥補案。(3)通過解除現任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/212.發生緣由:113年股東常會重要決議如下(1)通過承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認112年度虧損撥補案。(3)通過解除現任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會決議解除現任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事/盛弘醫藥(股)公司法人董事代表人/張斯綱 董事長法人董事代表人/楊弘仁 董事法人董事/富邦健康管理顧問(股)公司法人董事代表人/汪弘鈞 董事法人董事代表人…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會決議解除現任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事/盛弘醫藥(股)公司法人董事代表人/張斯綱 董事長法人董事代表人/楊弘仁 董事法人董事/富邦健康管理顧問(股)公司法人董事代表人/汪弘鈞 董事法人董事代表人…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。…
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2024年6月21日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。…
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