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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/06/272.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):136,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣1,360,000元整6.發行價格…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/06/272.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):136,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣1,360,000元整6.發行價格…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:曾垂紀6.新任者簡歷:綠電再生(股)公司獨立董事緯穎科技服務(股)公司獨立董事華孚科技(股)公司獨立董事7…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:曾垂紀6.新任者簡歷:綠電再生(股)公司獨立董事緯穎科技服務(股)公司獨立董事華孚科技(股)公司獨立董事7…
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2024年6月27日
代子公司旭威認證公告向關係人取得使用權資產。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區八德路二段260號8樓2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面…
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2024年6月27日
代子公司旭威認證公告向關係人取得使用權資產。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區八德路二段260號8樓2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：租賃面…
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2024年6月27日
公告本公司股票面額變更相關事宜
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換…
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2024年6月27日
公告本公司股票面額變更相關事宜
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2024年6月27日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司113年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補表。(3)不通過選任檢查人案。(4)選舉董事五席及監…
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2024年6月27日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司113年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補表。(3)不通過選任檢查人案。(4)選舉董事五席及監…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:唐上文/本公司董事長董事:吳宏仁/本公司董事董事:華安信投資有限公司/本公司董事董事:唐鈺/本公司董事事監察人:陳同貴/本公司監察人監察人:謝敏鳳/本公司監察人3.新任者姓名…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東會改選董監事當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:唐上文/本公司董事長董事:吳宏仁/本公司董事董事:華安信投資有限公司/本公司董事董事:唐鈺/本公司董事事監察人:陳同貴/本公司監察人監察人:謝敏鳳/本公司監察人3.新任者姓名…
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2024年6月27日
公告本公司股東會決議通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:唐上文董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明…
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2024年6月27日
公告本公司股東會決議通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:唐上文董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明…
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2024年6月27日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長5.異動原因:113年股東常會全面…
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2024年6月27日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長5.異動原因:113年股東常會全面…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：113/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司112年度營業報告書(二) 本公司112年度監察人審查報告書(三)…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：113/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司112年度營業報告書(二) 本公司112年度監察人審查報告書(三)…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會董監事全面改選當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司董事長董事：英屬維京群島商Wise Asia Group Limited代表人：貝…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會董監事全面改選當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司董事長董事：英屬維京群島商Wise Asia Group Limited代表人：貝…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業禁
公告本公司113年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事-黃逸斌(二)董事-詹惠如(三)董事-貝南謀(四)董事-黃宏基(五)獨立董事-許光陽(…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業禁
公告本公司113年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事-黃逸斌(二)董事-詹惠如(三)董事-貝南謀(四)董事-黃宏基(五)獨立董事-許光陽(…
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2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷…
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2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:113年股東常會重要決議事項一、承認事項:承認112年度營業報告書及財務報表案。承認112年度虧損撥補案。二、討論事項:未通過撤銷股票公開發行案。通過辦理112年度私募普通股案。3.因應措施…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:113年股東常會重要決議事項一、承認事項:承認112年度營業報告書及財務報表案。承認112年度虧損撥補案。二、討論事項:未通過撤銷股票公開發行案。通過辦理112年度私募普通股案。3.因應措施…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項(更正公告私募年度)
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:113年股東常會重要決議事項一、承認事項:承認112年度營業報告書及財務報表案。承認112年度虧損撥補案。二、討論事項:未通過撤銷股票公開發行案。通過辦理私募普通股案。3.因應措施:不適用。…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項(更正公告私募年度)
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:113年股東常會重要決議事項一、承認事項:承認112年度營業報告書及財務報表案。承認112年度虧損撥補案。二、討論事項:未通過撤銷股票公開發行案。通過辦理私募普通股案。3.因應措施:不適用。…
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2024年6月27日
公告本公司113年度現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司113年05月03日董事會決議通過現金增資發行普通股1,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年06月26…
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2024年6月27日
公告本公司113年度現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司113年05月03日董事會決議通過現金增資發行普通股1,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣18,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年06月26…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/06/27(2)股東會召開日期：113/08/02(五)上午十時整(3)股東會召開地點：臺中市西屯區工業區33路14…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/06/27(2)股東會召開日期：113/08/02(五)上午十時整(3)股東會召開地點：臺中市西屯區工業區33路14…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師法人董事：中華開發資本股份有限公司法人董事：帝聞投資…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：鄭行道 帝聞企業股份有限公司董事長董事：鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監董事：周武慧 全懋精密儀器公司資深工程師法人董事：中華開發資本股份有限公司法人董事：帝聞投資…
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2024年6月27日
公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鄭行道董事:欣光華股份有限公司代表人曾忠正獨立董事:張嘉群獨立董事:劉坤靈3.許可從事競業行為之項目:鄭行道 帝聞企業股份(香港)有限公司–董事長帝聞電子(深…
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2024年6月27日
公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鄭行道董事:欣光華股份有限公司代表人曾忠正獨立董事:張嘉群獨立董事:劉坤靈3.許可從事競業行為之項目:鄭行道 帝聞企業股份(香港)有限公司–董事長帝聞電子(深…
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