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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月13日
本公司擬向主管機關申請114年第一次現金增資調降發行股數及延
本公司擬向主管機關申請114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限1.事實發生日:114/06/132.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)原11…
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2025年6月13日
本公司擬向主管機關申請114年第一次現金增資調降發行股數及延
本公司擬向主管機關申請114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限1.事實發生日:114/06/132.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)原11…
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2025年6月13日
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者1.董事會日期:114/06/132.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:案由一、辦理114年第一次…
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2025年6月13日
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事
公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者1.董事會日期:114/06/132.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:案由一、辦理114年第一次…
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2025年6月13日
公告本公司代理發言人及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人及會計主管2.發生變動日期:114/06…
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2025年6月13日
公告本公司代理發言人及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人及會計主管2.發生變動日期:114/06…
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2025年6月13日
公告本公司聘任技術長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:114/06/133.舊任…
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2025年6月13日
公告本公司聘任技術長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:114/06/133.舊任…
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2025年6月13日
公告本公司聘任策略長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:114/06/133.舊任…
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2025年6月13日
公告本公司聘任策略長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:114/06/133.舊任…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國1…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國1…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(a)董事：黃士軍(b)董事：林啟峰(c)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻(d)董事：程…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(a)董事：黃士軍(b)董事：林啟峰(c)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻(d)董事：程…
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2025年6月13日
公告本公司114年第一次現金增資認股基準日及其相關作業事宜(
公告本公司114年第一次現金增資認股基準日及其相關作業事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:114/06/132.發行股數:1,000,000股3.每股面額:新臺幣10元整4.發行總金額:按面額計新臺幣:10,0…
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2025年6月13日
公告本公司114年第一次現金增資認股基準日及其相關作業事宜(
公告本公司114年第一次現金增資認股基準日及其相關作業事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:114/06/132.發行股數:1,000,000股3.每股面額:新臺幣10元整4.發行總金額:按面額計新臺幣:10,0…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事
1.發生變動日期:114/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：黃士軍(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事
1.發生變動日期:114/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：黃士軍(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:劉…
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2025年6月13日
公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會之委員名單
1.發生變動日期:114/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)許士軍(2)葛望平(3)朱竹元4.舊任者簡歷:(1)許士軍/無(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長(3)朱竹…
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2025年6月13日
公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會之委員名單
1.發生變動日期:114/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)許士軍(2)葛望平(3)朱竹元4.舊任者簡歷:(1)許士軍/無(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長(3)朱竹…
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2025年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會之委員名單
1.發生變動日期:114/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)許士軍(2)葛望平(3)朱竹元4.舊任者簡歷:(1)許士軍/無(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長(3)朱竹元/…
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2025年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會之委員名單
1.發生變動日期:114/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)許士軍(2)葛望平(3)朱竹元4.舊任者簡歷:(1)許士軍/無(2)葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、台灣淨零排放碳中和協會理事長(3)朱竹元/…
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2025年6月13日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃士軍4.舊任者簡歷:本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、…
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2025年6月13日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃士軍4.舊任者簡歷:本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、點鑽整合行銷股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、…
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2025年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書…
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2025年6月13日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書…
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2025年6月13日
代重要子公司日環股份有限公司公告股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
閱讀全文
2025年6月13日
代重要子公司日環股份有限公司公告股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
閱讀全文
2025年6月13日
更正公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書…
閱讀全文
2025年6月13日
更正公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書…
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2025年6月13日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/06/132.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理(1)預估未來三個月…
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2025年6月13日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/06/132.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理(1)預估未來三個月…
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2025年6月13日
公告本公司收受民事訴訟案件聲明上訴狀(對應114年5月20日
公告本公司收受民事訴訟案件聲明上訴狀(對應114年5月20日公告)1.法律事件之當事人:上訴人：大山電線電纜股份有限公司(下稱大山公司)被上訴人：本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣雲林地方法院3.法律事件之相關文書案號:112年…
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2025年6月13日
公告本公司收受民事訴訟案件聲明上訴狀(對應114年5月20日
公告本公司收受民事訴訟案件聲明上訴狀(對應114年5月20日公告)1.法律事件之當事人:上訴人：大山電線電纜股份有限公司(下稱大山公司)被上訴人：本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣雲林地方法院3.法律事件之相關文書案號:112年…
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2025年6月13日
公告本公司取得簽證會計師內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請所需辦理。4.申報公告「…
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2025年6月13日
公告本公司取得簽證會計師內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請所需辦理。4.申報公告「…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會董監事補選名單
1.事實發生日:114/06/132.發生緣由:(1)因一席董事及一席監察人辭任，故於114年股東常會辦理補選。(2)舊任者姓名及簡歷崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳監察人:葉劉順裕(3)新任者姓名及簡歷:董事:黃教漳崇隆投資(股)公…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會董監事補選名單
1.事實發生日:114/06/132.發生緣由:(1)因一席董事及一席監察人辭任，故於114年股東常會辦理補選。(2)舊任者姓名及簡歷崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳監察人:葉劉順裕(3)新任者姓名及簡歷:董事:黃教漳崇隆投資(股)公…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃教漳。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間…
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2025年6月13日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃教漳。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間…
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