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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月28日
公告本公司委任第16屆薪資報酬委員會之委員
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座(2)獨立董事:林倩如，柚…
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2025年6月28日
公告本公司委任第16屆薪資報酬委員會之委員
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座(2)獨立董事:林倩如，柚…
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2025年6月28日
公告本公司選任第2屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:審計委員委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座(2)獨立董事:林倩如，柚…
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2025年6月28日
公告本公司選任第2屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:審計委員委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座(2)獨立董事:林倩如，柚…
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2025年6月28日
公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正主旨)
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座(2)獨立董事:林倩如，柚…
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2025年6月28日
公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正主旨)
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座(2)獨立董事:林倩如，柚…
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2025年6月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表…
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2025年6月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表…
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2025年6月27日
公告本公司114年股東常會補選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 洪世固4.舊任者簡歷:董事 洪世固/大東電業廠股份有限公司董事5.新任者職稱…
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2025年6月27日
公告本公司114年股東常會補選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 洪世固4.舊任者簡歷:董事 洪世固/大東電業廠股份有限公司董事5.新任者職稱…
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2025年6月27日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 馬嘉應3.許可從事競業行為之項目:東吳大學會計系專任教授東吳大學主任秘書旺旺友聯產物保險公司/董事(法人代表）海悅國際開發股份有限公司/獨立董事立積電子股份有…
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2025年6月27日
公告本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 馬嘉應3.許可從事競業行為之項目:東吳大學會計系專任教授東吳大學主任秘書旺旺友聯產物保險公司/董事(法人代表）海悅國際開發股份有限公司/獨立董事立積電子股份有…
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2025年6月27日
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李雅鈴6.新任者簡歷:本公司董事及永續長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿…
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2025年6月27日
公告本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李雅鈴6.新任者簡歷:本公司董事及永續長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿…
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2025年6月27日
公告本公司內部稽核主管任命
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/06/273…
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2025年6月27日
公告本公司內部稽核主管任命
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/06/273…
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2025年6月27日
公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2025年6月27日
公告本公司一一四年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2025年6月27日
公告本公司全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 …
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2025年6月27日
公告本公司全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 …
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2025年6月27日
公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競…
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2025年6月27日
公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競…
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2025年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳金鑫游建財葉青樺徐啟堂4.舊任者簡歷:陳金鑫 萬翔材料科技股份有限公司資深顧問游建財 富裔實業股份有限公司獨立董事葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計…
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2025年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳金鑫游建財葉青樺徐啟堂4.舊任者簡歷:陳金鑫 萬翔材料科技股份有限公司資深顧問游建財 富裔實業股份有限公司獨立董事葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計…
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2025年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名::賴俊光4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:賴俊光6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職…
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2025年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名::賴俊光4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:賴俊光6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職…
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2025年6月27日
本公司第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳金鑫游建財葉青樺4.舊任者簡歷:陳金鑫 本公司獨立董事游建財 本公司獨立董事葉青樺 本公司獨立董事5.新任者姓名:游建財葉青樺徐啟堂6.新任者…
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2025年6月27日
本公司第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳金鑫游建財葉青樺4.舊任者簡歷:陳金鑫 本公司獨立董事游建財 本公司獨立董事葉青樺 本公司獨立董事5.新任者姓名:游建財葉青樺徐啟堂6.新任者…
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2025年6月27日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:110,674,305…
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2025年6月27日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:110,674,305…
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2025年6月27日
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利:新台幣15,545,032元，每股配發新台幣0.5元。(2)資本公積發放…
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2025年6月27日
公告本公司除權息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利:新台幣15,545,032元，每股配發新台幣0.5元。(2)資本公積發放…
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2025年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）獨立董事:柯淑女（2）獨立董事:關皚麗（3）獨立董事:廖大穎4.舊任者簡歷:（1）獨立董事:柯淑女/德勤國際管理顧問有限公司執行長、鐶琪塑膠(股)公…
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2025年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）獨立董事:柯淑女（2）獨立董事:關皚麗（3）獨立董事:廖大穎4.舊任者簡歷:（1）獨立董事:柯淑女/德勤國際管理顧問有限公司執行長、鐶琪塑膠(股)公…
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2025年6月27日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇鴻麟4.舊任者簡歷:國立中山大學博士後研究員、日本理化學研究所訪問研究員、日本財團法人先端醫療振興財團主任研究員、國立中興大學…
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2025年6月27日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇鴻麟4.舊任者簡歷:國立中山大學博士後研究員、日本理化學研究所訪問研究員、日本財團法人先端醫療振興財團主任研究員、國立中興大學…
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2025年6月27日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董事：締博企業有限公司代表人：陳文宏(2) 董事：利連…
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2025年6月27日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董事：締博企業有限公司代表人：陳文宏(2) 董事：利連…
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