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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月4日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第九…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第九…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海董事：智曲資產投…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海董事：智曲資產投…
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2026年6月4日
公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣
1.事實發生日:115/06/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/06/054.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯…
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2026年6月4日
公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣
1.事實發生日:115/06/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/06/054.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯…
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2026年6月4日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：曾國富(2)薪酬委員：陳郁秀(3)薪酬委員：林正儀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師(2)薪酬委…
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2026年6月4日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：曾國富(2)薪酬委員：陳郁秀(3)薪酬委員：林正儀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師(2)薪酬委…
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2026年6月4日
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)6.…
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2026年6月4日
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)6.…
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2026年6月4日
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:115/06/042.法人名稱:白金漢大飯店股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳素綾6.新任者簡歷:華威聯合股份有限公司財務長7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人8.原任期（例…
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2026年6月4日
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:115/06/042.法人名稱:白金漢大飯店股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳素綾6.新任者簡歷:華威聯合股份有限公司財務長7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人8.原任期（例…
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2026年6月4日
公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月4日
公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業投資股份有限公司(4)董事：陳茂仁(5)…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業投資股份有限公司(4)董事：陳茂仁(5)…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/042.發生緣由:公告本公司115年股東會重要決議事項一、通過承認114年度營業報告書及財務報表案二、通過承認114年度虧損撥補案三、通過辦理私募現金增資發行普通股案四、第九屆董事全面改選案當選名單：(1)董…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/042.發生緣由:公告本公司115年股東會重要決議事項一、通過承認114年度營業報告書及財務報表案二、通過承認114年度虧損撥補案三、通過辦理私募現金增資發行普通股案四、第九屆董事全面改選案當選名單：(1)董…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長董事:吳麗玉/國鼎生物科技股份有限公司總裁董事:許倖豪/康碩投資股份有限公司董事長董事:王…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長董事:吳麗玉/國鼎生物科技股份有限公司總裁董事:許倖豪/康碩投資股份有限公司董事長董事:王…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉勝勇/董事(2)陳育群/董事(3)吳麗玉/董事(4)黃仕旗/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)董事劉勝勇:Golden Biotechnology …
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉勝勇/董事(2)陳育群/董事(3)吳麗玉/董事(4)黃仕旗/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)董事劉勝勇:Golden Biotechnology …
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2026年6月4日
公告本公司第四屆審計委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:115/06/042.發生緣由:公告本公司第四屆審計委員會委員任期屆滿一.功能性委員會名稱:審計委員會二.舊任者姓名:獨立董事:吳振吉獨立董事:黃仕旗三.舊任者簡歷:獨立董事:吳振吉/臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授獨立董事:…
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2026年6月4日
公告本公司第四屆審計委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:115/06/042.發生緣由:公告本公司第四屆審計委員會委員任期屆滿一.功能性委員會名稱:審計委員會二.舊任者姓名:獨立董事:吳振吉獨立董事:黃仕旗三.舊任者簡歷:獨立董事:吳振吉/臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授獨立董事:…
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2026年6月4日
公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:115/06/042.發生緣由:公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿一.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會二.舊任者姓名:獨立董事:吳振吉獨立董事:黃仕旗三.舊任者簡歷:獨立董事:吳振吉/臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授獨…
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2026年6月4日
公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:115/06/042.發生緣由:公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿一.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會二.舊任者姓名:獨立董事:吳振吉獨立董事:黃仕旗三.舊任者簡歷:獨立董事:吳振吉/臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授獨…
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2026年6月4日
更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:115/06/042.公司名稱:博研醫藥開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料部分內容。6.更正資訊項目…
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2026年6月4日
更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:115/06/042.公司名稱:博研醫藥開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告更正本公司115年股東常會議事手冊及各項議案參考資料部分內容。6.更正資訊項目…
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2026年6月4日
公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/042.審計委員會通過財務報告日期:115/06/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/314.1月1日累計至…
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2026年6月4日
公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/042.審計委員會通過財務報告日期:115/06/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/314.1月1日累計至…
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2026年6月4日
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/042.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃…
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2026年6月4日
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/042.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
閱讀全文
2026年6月4日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業之限制
1.股東會決議日:115/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：張再發(2)董事：許麗美3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。(1)董事：張再發-振鵬科技股份有限公司 法人董事代表人(2)董事…
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2026年6月4日
公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業之限制
1.股東會決議日:115/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：張再發(2)董事：許麗美3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。(1)董事：張再發-振鵬科技股份有限公司 法人董事代表人(2)董事…
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2026年6月4日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣292,403,375元，每股配發新台幣5.5元。4.除權（息）交易日:115/0…
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2026年6月4日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣292,403,375元，每股配發新台幣5.5元。4.除權（息）交易日:115/0…
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