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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及決算表冊案。5.重要…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及決算表冊案。5.重要…
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2026年6月29日
代子公司合豐能源股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2026年6月29日
代子公司合豐能源股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2026年6月29日
代子公司新日泰電力股份有限公司公告115年股東常會重要決議事
代子公司新日泰電力股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財…
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2026年6月29日
代子公司新日泰電力股份有限公司公告115年股東常會重要決議事
代子公司新日泰電力股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財…
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2026年6月29日
公告本公司財務主管、會計主管及公司治理主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管2.發生變動日期:…
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2026年6月29日
公告本公司財務主管、會計主管及公司治理主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管2.發生變動日期:…
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2026年6月29日
代子公司三儲能股份有限公司公告與銀行團簽訂銀行聯貸合約
1.事實發生日:115/06/292.契約或承諾相對人:以永豐銀行為主辦行之銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/06/295.主要內容(解除者不適用):三陸儲能股份有限公司董事會決議通過，擬與聯合授信銀行…
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2026年6月29日
代子公司三儲能股份有限公司公告與銀行團簽訂銀行聯貸合約
1.事實發生日:115/06/292.契約或承諾相對人:以永豐銀行為主辦行之銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/06/295.主要內容(解除者不適用):三陸儲能股份有限公司董事會決議通過，擬與聯合授信銀行…
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2026年6月29日
公告本公司調整分割減資基準日等相關事宜
1.董事會決議日期:115/06/292.減資基準日:116/04/163.減資換發股票作業計畫:(1)原公告申報日期:114/09/25、114/11/26(2)簡述原公告申報內容:一、本公司於114年9月4日股東臨時會決議通過辦理分割…
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2026年6月29日
公告本公司調整分割減資基準日等相關事宜
1.董事會決議日期:115/06/292.減資基準日:116/04/163.減資換發股票作業計畫:(1)原公告申報日期:114/09/25、114/11/26(2)簡述原公告申報內容:一、本公司於114年9月4日股東臨時會決議通過辦理分割…
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2026年6月29日
公告本公司內部稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/293…
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2026年6月29日
公告本公司內部稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/293…
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2026年6月29日
公告本公司新增資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理
公告本公司新增資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:115/06/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:合豐能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股51%之子公司…
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2026年6月29日
公告本公司新增資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理
公告本公司新增資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定1.事實發生日:115/06/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:合豐能源股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股51%之子公司…
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2026年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳麗麗4.舊任者簡歷:台鎔科技材料(股)公司董事長5.新任者姓名:基進投資有限公司及其代表人陳麗麗6.新任者簡歷:台鎔科技材料(…
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2026年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳麗麗4.舊任者簡歷:台鎔科技材料(股)公司董事長5.新任者姓名:基進投資有限公司及其代表人陳麗麗6.新任者簡歷:台鎔科技材料(…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、…
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2026年6月29日
第二屆薪資報酬委員會委任
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:朱美玲、陳煌銘、傅豫東4.舊任者簡歷:朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理陳煌銘/工信工程股份有限公司董事(全富投資股份有限公司法人代表)傅豫東/中…
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2026年6月29日
第二屆薪資報酬委員會委任
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:朱美玲、陳煌銘、傅豫東4.舊任者簡歷:朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理陳煌銘/工信工程股份有限公司董事(全富投資股份有限公司法人代表)傅豫東/中…
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2026年6月29日
第二屆審計委員會委員委任
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:朱美玲、袁震天、陳煌銘、傅豫東4.舊任者簡歷:朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾股份有限公司監…
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2026年6月29日
第二屆審計委員會委員委任
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:朱美玲、袁震天、陳煌銘、傅豫東4.舊任者簡歷:朱美玲/睿泰建設股份有限公司財務部協理袁震天/遠見律師事務所合夥律師/富鼎煜有限公司董事/荷禾股份有限公司監…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司115年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：基進投資有限公司代表人：陳麗麗(2)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞(3)董事：揚福股…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司115年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：基進投資有限公司代表人：陳麗麗(2)董事：祥基股份有限公司代表人：張德鈞(3)董事：揚福股…
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2026年6月29日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/06/293…
閱讀全文
2026年6月29日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/06/293…
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2026年6月29日
代重要子公司日環股份有限公司公告股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2026年6月29日
代重要子公司日環股份有限公司公告股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓…
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2026年6月29日
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/293…
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2026年6月29日
公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/293…
閱讀全文
2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報…
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2026年6月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報…
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2026年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王玲美4.舊任者簡歷:(1)仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長(2)Steminent US,Inc董事長暨執行…
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2026年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王玲美4.舊任者簡歷:(1)仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長(2)Steminent US,Inc董事長暨執行…
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2026年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:丁克華(2)獨立董事:馬海怡(3)獨立董事:黃蓓蓓4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:丁克華鈺祥企業(股)公司獨立董事文曄科技(股)公司獨立董…
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2026年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:丁克華(2)獨立董事:馬海怡(3)獨立董事:黃蓓蓓4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:丁克華鈺祥企業(股)公司獨立董事文曄科技(股)公司獨立董…
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