集保防制洗錢 國際組織肯定

亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）秘書長Dr. Gordon Hook在金管會、行政院洗錢防制辦公室及法務部調查局洗錢防制處等長官陪同下，昨（15）日赴集保結算所參訪，對於集保在協助國家落實洗錢防制政策及提升公司資訊透明的貢獻，深表肯定。Hook分享防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）建議文件第24及25項有關最終受益人之修正重點及未來執行上的因應措施。台灣為APG創始會員國之一，也是亞洲第一個制定洗錢防制專法的國家，他高度讚揚我國政府及民間投入洗錢防制的努力和成效。集保董事長朱漢強強調，集保作為台灣資本市場的後台機構，對於穩定金融秩序及促進金流透明責無旁貸，將積極配合國家洗錢防制政策，協助落實「金流透明、世界好評」的目標。集保在金管會指導下，負責維運「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」（AML/CFT系統），協助落實洗錢防制重要政策。到今年2月底，AML/CFT系統提供32個行業別，6,000多個單位申請使用，節省各自建置查詢系統的成本。另集保受經濟部指定建置「公司負責人及主要股東資訊申報平台」，提供我國公司申報董事、監察人、經理人及持股超過10%的股東資料，並提供29個應辨識實質受益人的行業別，除銀行業、保險業、證券業外，還涵蓋電子支付機構、租賃公司、記帳士、地政士、虛擬通貨平台等業別查詢。該平台協助我國在2019年APG第三輪評鑑得到最佳等級的「一般追蹤名單」佳績。到今年2月底，使用單位達3,600個，查詢筆數更累積逾52萬筆。