外幣收兌新規 5/30上路 |台灣銀行

中央銀行昨（30）日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，為進一步完善有關防制洗錢及打擊資恐規範之執行，本次共計修正七條，預計5月30日實施。

「外幣收兌處設置及管理辦法」自1969年1月1日訂定發布施行後，歷經12次修正，上次修正為2017年10月31日，主要修正項目為針對反洗錢防制，本次防制洗錢外，新增資恐防制義務。

本次共計修正七條，第12及14條配合酌作文字修正，其中第5條增訂外幣收兌處申設及變更負責人時，應檢附其負責人在台灣地區查無犯罪紀錄之警察刑事紀錄證明；未符合申設條件及證明文件者，央行或台灣銀行得駁回其申請。

第10條規定，外幣收兌處確認客戶身分時應詳驗護照或入出境許可證正本，並列舉應予婉拒交易之各種情況；因辦理外幣收兌業務，若發現有有法務部依資恐防制法公告制裁的狀況時，應向法務部調查局通報。

而第13條也規定，將防制洗錢、打擊資恐及本辦法相關規定等納入教育訓練。