依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六 |新東陽

依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事

項辦理，公告召開一○○年股東常會。

公告序號：1

主旨：依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董事會決議事

項辦理，公告召開一○○年股東常會。

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/29

停止過戶日期起日：100/05/01

停止過戶日期迄日：100/06/29

公告內容：

新東陽股份有限公司董事會召開一OO年股東常會公告

中華民國一○○年四月二十八日 新董字第一○○○四○○一號

主 旨：依據公司法第一六五、一七○、一七一及一七二條、證交法第二十六條之二、三十六條規定及本公司董

事會決議事項辦理，公告召開一○○年股東常會。

公告事項：

一、開會時間：中華民國一○○年六月二十九日(星期三)上午十點整。

二、開會地點：桃園縣大園鄉大工路十一號（本公司大園廠2樓會議室）。

(一) 會議主要內容：

1、報告事項：

（1）報告本公司九十九年度營業報告書。

（2）監察人審查九十九年度決算表冊報告。

（3）本公司背書保證及大陸投資報告。

2、承認及討論事項：

（1）本公司九十九年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

（2）本公司九十九年度盈餘及股利分配案，提請 承認。

（3）修訂本公司『資金貸與他人暨背書保證作業程序』部分條文，提請 討論。

（4）修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文，提請 討論。

3、其他議案及臨時動議。

三、依公司法第一六五條規定，自民國一OO年五月一日至六月二十九日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股

票尚未辦理過戶之股東務請於一OO年四月二十九日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)向本公司

股務課(地址：台北市忠孝東路四段二八九號八樓、電話：02-27726222分機 831 )辦理過戶手續。

四、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址

，逕向本公司股務課洽詢。

五、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。

六、除分函通知外，特此公告。