公告本公司99年股東常會重要決議事項 |穩懋半導體

1.股東會日期:99/06/24

2.重要決議事項:

(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。

(2)通過承認九十八年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司章程案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業

程序」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債案。

(7)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(8)通過九十七年度現金增資新台幣二十五億元適用股東投資抵減案。

(9)本公司全面改選董事及監察人案。

選舉結果:

董事當選人:陳進財、葉國一、李伸一、王郁琦、張文銘。

獨立董事當選人:王偉霖、張兆順。

監察人當選人:國際纖維科技股份有限公司(代表人:謝式川)、宣明

智、王美蘭

(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無