更正公告菘凱科技董事會決議召開股東會事宜 |菘凱科技

1.事實發生日:93/04/09

2.發生緣由:董事會決議召開股東會

一、股東會開會日期：九十三年六月十八日(星期五)上午十時正

二、股東會開會地點：台北市松山區東興路8號B1（統一證券）。

三、股東會主要內容：

（一）報告事項：

（1）本公司九十二年度營業概況報告。

（2）監察人審查九十二年度決算表冊報告。

（二）承認事項：

（1）承認九十二年度決算表冊案。

（2）承認九十二年度盈餘分配案。

（三）討論事項：

（1）盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

（2）修訂公司章程。

（3）董監事全面改選案。

（4）擬提出上櫃申請案。

（5）購買董監事責任險。

（四）選舉事項。

(五)其他議案及臨時動議。

三、停止過戶起訖日期：自93/04/20至93/06/18止。

四、最後過戶日期：93/04/19下午4:00前親臨或掛號郵寄統一證券股

務代理部辦理。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項: 本公司盈餘分派案預計於股東會召開前四十日公

告。