公告召開本公司九十二年度股東常會 |百鼎投資

依據：公司法及本公司第四屆第四次董事會議決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十二年六月三十日(星期一)下午二時。

二、開會地點：台北市寶慶路二十七號十樓會議室。

三、議事內容：

(一)報告事項：

１．九十一年度營業報告書。

２．九十一年度財務報告。

３．監察人查核九十一年度決算報告書。

(二)承認事項：

１．九十一年度決算表冊。

２．虧損撥補案。

(三)討論事項：

１．修正本公司取得或處分資產處理程序案。

２．訂定本公司背書保證作業程序案。

３．訂定本公司資金貸與他人作業程序案。

(四)選舉：改選董事、監察人。

(五)臨時動議。

四、依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自本(九十二)年

五月二日起至六月三十日股東常會終了之日止，停止辦理過戶，

凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於本(九十二)年四月

三十日(星期三)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市寶慶

路二十七號本公司財務部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。

五、開會通知書將於五月二十九日寄發各股東，如未收到通知書

之股東，請書明股東戶號、戶名逕洽本公司財務部查詢或補發(電

話：(○二)二三八一六一五五)。

六、特此公告。