星展銀行持續監控高資產客戶|星展(台灣)商業銀行

**星展銀行加強富豪客戶審查 防洗錢醜聞重演**

花旗銀行和星展銀行等曾捲入新加坡洗錢醜聞的銀行，正加強對富豪客戶和潛在客戶的審查，以避免再度成為非法資金流動的管道。

私人銀行部門的員工正接受額外培訓，以辨識不法分子隱藏身分和資金來源的伎倆。花旗集團提醒財務管理人員，留意來自福建和廣東，但持有土耳其、聖克里斯多福及尼維斯或萬那杜「金色」護照，且不諳英語的客戶。

此外，香港企業透過網路找不到的地址註冊，並標註為「貸款還款」的大額轉帳也列入可疑交易的範圍。

新加坡政府在洗錢醜聞後成立跨部門委員會，檢討反洗錢制度，並加強金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業的防範措施。

十年間，中國大陸犯罪集團透過新加坡至少 16 家金融機構，洗白超過 22.3 億美元的網路博弈收入，暴露本地和外國銀行及券商在過濾客戶時的缺陷。

本次洗錢案共有 10 名被告認罪，他們在新加坡 16 家金融機構持有帳戶，帳戶存款和投資總額超過 3.7 億新元。