本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/212.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）九十九年度營業及財務報告。（2）監察人審查九十九年度決算表冊。（3）訂定「道德行為準則」。（4）訂定「誠信經營守則」。（二）承認事項：（1）九十九年度決算表冊。（2）九十九年度虧損撥補案。（三）討論事項：（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:（1）有關本公司九十九年度虧損撥補案將於股東會前四十日另行公告（2）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月8日起至100年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於100年4月18日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉