能元科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:本公司重要決議事項（一）討論事項:(1)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。（二）報告事項：(1)104年度營業及財務報告。(2)審計委員會查核報告。(3)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案審查結果報告。（三）承認事項：(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。（四）討論事項：(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)通過本公司停止公開發行案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。 (新增受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案審查結果報告)1.事實發生日:105/05/112.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期:105/06/27 上午9時30分(2)股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)(3)召集事由:（一）討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。（二）報告事項：(1)104年度營業及財務報告。(2)審計委員會查核報告。(3)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案審查結果報告。(本項新增)（三）承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。（四）討論事項：(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)本公司停止公開發行案。（五）臨時動議。(5)停止過戶起始日期:105/04/29(6)停止過戶截止日期:105/06/27(7)其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月19日起至105年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年4月29日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司(地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號。電話：06-505-0666)

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期:105/06/27 上午9時30分整(2)股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)(3)召集事由:（一）討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。（二）報告事項：(1)104年度營業及財務報告。(2)審計委員會查核報告。（三）承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度虧損撥補案。（四）討論事項：(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)本公司停止公開發行案。（五）臨時動議。(5)停止過戶起始日期:105/04/29(6)停止過戶截止日期:105/06/27(7)其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月19日起至105年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年4月29日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司(地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號。電話：06-505-0666)

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司因整體經營規劃考量，擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:擬提請於105年06月27日股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司重要決議事項（一）報告事項：（1）103年度營業及財務報告。（2）審計委員會查核103年度決算表冊。（3）本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之登錄報告。（二）承認事項：（1）承認103年度決算表冊。（2）承認103年度虧損撥補案。（三）討論及選舉事項：（1）通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。（2）通過選舉第7屆董事9席(含獨立董事3席)。董事當選名單如下:董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭獨立董事-陳耀生獨立董事-池慶康獨立董事-謝禎忠（3）通過解除新任董事之競業禁止案。（四）年度財務報告是否經股東會承認 :是3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事當選人(十三人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司(暫未指派代表人)董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭董事-缺額獨立董事-陳耀生獨立董事-池慶康獨立董事-謝禎忠3.新任者姓名及簡歷:董事當選人(九人):董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭獨立董事-陳耀生獨立董事-池慶康獨立董事-謝禎忠4.異動原因:任期屆滿進行全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允-15,859,262股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉-140,489,933股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭-140,489,933股董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫-140,489,933股董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松-24,467,525股董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭-6,035,000股獨立董事-陳耀生-0股獨立董事-池慶康-0股獨立董事-謝禎忠-0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/09~104/05/087.新任生效日期:104/06/26~107/06/258.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:信昌投資股份有限公司代表人辜成允:董事中國合成橡膠股份有限公司:法人董事中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭:董事中成開發投資股份有限公司:法人董事中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松:董事中華開發工業銀行股份有限公司:法人董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭:董事3.許可從事競業行為之項目:信昌投資股份有限公司代表人辜成允:E-One Moli Energy (Canada) Ltd.董事中國合成橡膠股份有限公司:首能科技(股)公司董事中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭:首能科技(股)公司董事、首能科技(股)公司董事長兼總經理、首能電子科技(張家港保稅區)有限公司董事、E-One Moli Energy (Canada) Ltd.董事中成開發投資股份有限公司:首能科技(股)公司董事中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松:首能科技(股)公司董事、首能電子科技(張家港保稅區)有限公司董事中華開發工業銀行股份有限公司:金山電能科技股份有限公司董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭:京元電子(股)公司董事、精拓科技(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~106/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊家諭(中國合成橡膠股份有限公司代表人):董事黃柏松(中成開發投資股份有限公司代表人):董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:首能電子科技(張家港保稅區)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區上海路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產加工二次性電池組10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:辜成允-能元科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:辜成允-能元科技(股)公司董事長5.異動原因:董事全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊家諭-能元科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊家諭-能元科技(股)公司總經理5.異動原因:董事全面改選，並聘任總經理。6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊家諭-總經理3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要，擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊家諭-董事長兼總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:首能電子科技(張家港保稅區)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區上海路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產加工二次性電池組10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:新任者待董事會聘任後，再另行公告

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，由新任全體獨立董事組成第二屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司第二屆審計委員會委員由獨立董事陳耀生、獨立董事池慶康及獨立董事謝禎忠擔任，召集人則由獨立董事池慶康先生擔任。

公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜(選舉事項 -董事席次修改)1.事實發生日:104/05/122.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜(選舉事項-董事席次修改)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)股東會召開日期:104/06/26 上午9時30分整(2)股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)(3)召集事由:（一）報告事項：（1）103年度營業及財務報告。（2）審計委員會查核103年度決算表冊。（3）本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之登錄報告。（二）承認事項：（1）103年度決算表冊。（2）103年度虧損撥補案。（三）討論及選舉事項：（1）修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。（2）選舉第7屆董事9席(含獨立董事3席)。(修改)（3）擬請解除新任董事之競業禁止案。（四）臨時動議。(5)停止過戶起始日期:104/04/28(6)停止過戶截止日期:104/06/26(7)其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人提名者，本公司將於104年4月20日起至104年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於104年4月30日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」及「股東會提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號。電話：06-505-0666〉

1.事實發生日:104/04/302.發生緣由:本公司代理發言人異動舊任者姓名、級職及簡歷:吳春美 台灣營業處經理新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補異動情形:辭職異動原因:個人生涯規劃3.因應措施:新任者待指派後，再另行公告。4.其他應敘明事項:無。

本公司法人董事聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮先生辭任董事職務1.發生變動日期:104/04/212.法人名稱:聯鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:法人董事請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/09~104/05/087.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。1.事實發生日:104/04/012.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/02 103/02 %營業收入(仟元) 64,829 85,056 -23.78稅前損益(仟元) (29,772) (30,765) 3.23稅後損益(仟元) (29,772) (30,765) 3.23每股盈餘(虧損)(元) (0.12) (0.12) 0.00(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/01-104/02 103/01-103/02 %營業收入(仟元) 144,617 162,916 -11.23稅前損益(仟元) (73,063) (65,276) -11.93稅後損益(仟元) (73,063) (65,276) -11.93每股盈餘(虧損)(元) (0.29) (0.26) -11.54(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 103/12-104/02 102/12-103/02 %營業收入(仟元) 155,521 237,624 -34.55稅前損益(仟元) (136,587) (101,434) -34.66稅後損益(仟元) (136,587) (101,434) -34.66每股盈餘(虧損)(元) (0.54) (0.40) -35.007.其他應敘明事項:(一)以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）103年度營業及財務報告。（2）審計委員會查核103年度決算表冊。（3）本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之登錄報告。（二）承認事項：（1）103年度決算表冊。（2）103年度虧損撥補案。（三）討論及選舉事項：（1）修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。（8）選舉第7屆董事11席。（9）擬請解除新任董事之競業禁止案。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:（1）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人提名者，本公司將於104年4月20日起至104年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於104年4月30日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」及「股東會提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號。電話：06-505-0666〉

1.事實發生日:104/03/272.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議通過終止登錄興櫃股票交易買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:本公司依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於104年3月27日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：本公司(能元科技股份有限公司，興櫃股票代號：3127) 基於整體經營策略之考量，於民國104年3月27日經董事會決議擬依相關法令申請終止登錄興櫃股票交易買賣。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/01/152.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司董事代表人楊鎧蟬女士4.新任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司董事代表人李昉亭女士5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/09~104/05/087.新任生效日期:104/01/158.其他應敘明事項:無