補充展頌董事會決議召開100年股東常會公告

召開股東常會之公告公司代號：4427　公司名稱：展頌一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 補充展頌董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年2月14日及3月15日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年5月3日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月5日至100年5月3日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：14時0分(24小時制) 　　　　開會地點：雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號（斗六廠3F會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)99年度營業報告。(2)99年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司董事會議事規則報告案(4)訂定本公司道德行為準則案(5)訂定本公司誠信經營守則案 　　　　2.承認事項： (1)99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－13975264股，每股配發股利1.00000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：3895000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：11685000 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1)辦理盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司『公司章程』案(3)修訂股東會議事規則案(4)修訂董事及監察人選舉辦法案(5)修訂取得或處分資產處理程序案(6)修訂資金貸與他人作業程序案(7)修訂背書保證作業程序案(8)訂定監察人之職權範疇規則案(9)辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　補選第9屆監察人1席 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年3月4日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市10485南京東路二段125號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25077000 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年3月4日前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年 3月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年2月25日起至民國100年3月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年3月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：台中市台中港路2段60-8號11樓之1 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25077000)。＊另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務組(地址：台中市台中港路2段60-8號11樓之1，電話：04-23111313)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「 群益證券股份有限公司股務代理部」 九、特此公告