補充公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜

1.董事會決議日期:100/03/152.股東會召開日期:100/05/033.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:一.報告事項：(1)99年度營業報告。(2)99年度監察人查核報告書。(3)修訂董事會議事規則案(4)訂定道德行為準則案(5)訂定誠信經營守則案二.承認事項：(1)99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)辦理盈餘轉增資發行新股案(2)修訂公司章程部份條文案(3)修訂股東會議事規則案(4)修訂董事及監察人選舉辦法案(5)修訂取得或處分資產處理程序案(6)修訂資金貸與他人作業程序案(7)修訂背書保證作業程序案(8)訂定監察人之職權範疇規則案(9)擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。四、選舉事項：(1)補選第9屆監察人案。5.停止過戶起始日期:100/03/056.停止過戶截止日期:100/05/037.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25077000)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。