公告召開本公司一百年股東常會

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/05/23停止過戶日期起日：100/03/25停止過戶日期迄日：100/05/23公告內容：主旨：公告召開本公司一百年股東常會依據：公司法與證券交易法規定及本公司100年3月14日董事會會議決議。公告事項：一、開會時間：100年5月23日（星期一）上午9時整。二、開會地點：新北市板橋區中山路一段161號5樓（新北市政府階梯會議室0511室）。三、會議主要內容：（一）報告事項：１、99年度營業報告。２、99年度財務報告。３、監察人審查99年度決算報告。（二）承認事項：１、99年度決算表冊案。２、99年度盈餘分派案。（三）討論事項：１、「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。２、「公司章程」部分條文修訂案。（四）其他議案及臨時動議。四、本公司盈餘分派案業經董事會決議，擬發放現金股利每股新台幣4元，提撥新台幣230,927,835元(其中包含董監酬勞新台幣2,309,278元，員工紅利新台幣4,618,557元)。俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日分配之。五、依公司法第165條規定，自100年3月25日至100年5月23日停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於100年3月24日（星期四）下午五時前駕臨新北市板橋區民族路261號2樓本公司股務室辦理過戶手續。六、開會通知書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務室洽詢。電話：（02）2964-3533。七、除分函通知各股東外，特此公告。