公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/02/112.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100/02/11董事會重大決議如下：1.通過修訂本公司組織系統圖案。2.通過修訂內部控制制度「銷售及收款作業循環」部分條文案。3.通過修訂內部控制制度「生產作業循環」部分條文案案。4.通過內部控制制度「薪工作業循環」部分條文及表單案。5.通過修訂內部稽核實施細則「銷售預測與計劃作業稽核」部分條文案。6.通過修訂內部稽核實施細則「人事異動作業稽核」部分條文及表單案。7.通過修訂內部稽核實施細則「資訊文件之紀錄保管作業稽核」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無