公告本公司99年股東常會重大決議事項

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補案。二、討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司之公司章程。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(4)通過本公司擬申請股票上櫃案。(5)通過股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(6)選舉董事暨監察人案：本次股東常會補選董事一席及具獨立職能監察人一席，新任董事及監察人自本次股東常會改選後即生效。當選結果如下：董 　事 寶康伯思健康事業有限公司代表人 洪明儒具獨立職能之監察人 許建宗(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，惟本公司新選任之董事洪明儒先生並無公司法第209條董事競業禁止問題。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自99年6月23日起至101年6月18日止。