公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/112.重要決議事項:（一）報告事項:（１）九十八年度營業概況及決算表冊報告。（２）監察人審查九十八年度決算表冊報告。（二）承認事項:（１）承認本公司九十八年度決算表冊案。（２）承認本公司九十八年度盈虧撥補案。（三）討論事項一（１）通過修訂本公司章程部份條文案。（２）通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。（３）通過修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。（四）選舉事項：通過第七屆董事及監察人全面改選案。（１）選任董事６席：義芳化學工業股份有限公司代表人:陳欽文（戶號：16）陳欽生（戶號：5）中華開發工業銀行股份有限公司（戶號:250）唐政欽（戶號：19）鄭龍坤（戶號：8）葉淑娟（戶號：245）（２）選任監察人２席：陳俊夫（戶號：4）邱雲灶（身份證字號：K100379840）（五）討論事項二（１）通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無