公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/082.重要決議事項:一、報告事項:(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)制訂「道德行為準則管理辦法」案。二、承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「取得或處份資產處理程序」案。(4)修訂章程案。(5)修訂「董監酬勞管理辦法」案。(6)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案3。(7)制訂「監察人之職權範疇規則」案。(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無