東林科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.召開法人說明會日期:100/01/072.召開法人說明會地點:遠東飯店二樓香格里拉廳〈台北市敦化南路二段201號〉3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、營運概況、營運成果及未來展望說明。4.其他應敘明事項:(1)召開時間為100年01月07日星期二 下午2:30。(2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區〈網址: http://newmops.tse.com.tw/)。

1.股東會決議日:99/12/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長-洪大勝董事-劉宸羽董事-賴柄源董事-億光電子工業股份有限公司董事代表人-葉寅夫獨立董事-陳如元獨立董事-潘晴財3.許可從事競業行為之項目:董事長-洪大勝HEP GmbH 董事長Chuan Wei Electronics Co., Ltd. 董事東武投資(股)公司 董事長HEP GROUP USA Inc 董事長HEP Engineering GmbH 董事長TUNG WEI ELECTRONICS CO., LTD董事長HSIN WEI ELECTRONICS CO., LTD董事長威森電子(珠海) 有限公司董事長全威電子(無鍚) 有限公司董事長董事-劉宸羽Chuan Wei Electronics Co., Ltd . 董事東武投資(股)公司 董事HEP GROUP USA Inc 董事HSIN WEI ELECTRONICS CO., LTD總經理TUNG WEI ELECTRONICS CO., LTD總經理威森電子(珠海) 有限公司總經理全威電子(無錫) 有限公司總經理董事-賴柄源映興電子（股）公司董事長兼總經理EVERSMILING INC.董事及總經理映興電子（香港）股份有限公司董事映達國際貿易(上海)有限公司董事及總經理昆山映興電子有限公司董事及總經理映興電子科技(深圳)有限公司董事及總經理昆山新型材料有限公司董事及總經理SMARTECH (BVI) INVESTMENT LTD.董事及總經理進鎰投資股份有限公司董事長隆融投資股份有限公司董事長達隆投資股份有限公司董事長董事-億光電子工業股份有限公司億力光電(股)公司董事華創車電(股)公司董事福聚太陽能董事易路發電子(股)公司董事廣鎵光電(股)公司董事巨邦一創業投資(股)公司董事漢瑜科技(股)公司董事；監察人億鼎光電(股)公司董事；監察人百誼投資(股)公司董事億威投資(股)公司董事億恒投資(股)公司董事Everlight (BVI) Co., Ltd.董事Everlight Electronics(Europe) Inc.董事Everlight Americas Inc.董事Everlight Korea Inc.董事董事代表人-葉寅夫億光電子工業(股)公司 董事長暨總經理億力光電(股)公司 董事之代表人暨董事長晶元光電(股)公司 董事之代表人暨副董事長鈞寶電子工業(股)公司 董事百誼投資(股)公司 董事之代表人暨董事長、總經理億威投資(股)公司 董事之代表人暨董事長、總經理億恆投資(股)公司 董事之代表人暨董事長、總經理漢瑜科技(股)公司 董事之代表人暨董事長億鼎光電(股)公司 董事之代表人暨董事長億廣科技(上海)有限公司 董事長億曜科技(上海)有限公司 董事長億光(香港)有限公司 董事Everlight Optoelectronics Korea Co.,Ltd董事Everlight(BVI) Co., Ltd. 董事代表人暨總經理Everlight Americas Inc. 董事董事代表人華創車電技術中心股份有限公司 董事巨邦一創業投資(股)公司 董事和詮科技(股)公司 董事福聚太陽能(股)公司 董事獨立董事-陳如元聖齊股份有限公司 顧問獨立董事-潘晴財達方電子股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長-洪大勝董事-劉宸羽董事-賴柄源董事代表人-葉寅夫7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)洪大勝A.威森電子(珠海) 有限公司董事長B.全威電子(無鍚) 有限公司董事長(2)劉宸羽A.威森電子(珠海) 有限公司總經理B.全威電子(無錫) 有限公司總經理(3)賴柄源A.映達國際貿易(上海)有限公司董事及總經理B.昆山映興電子有限公司董事及總經理C.映興電子科技(深圳)有限公司董事及總經理D.昆山新型材料有限公司董事及總經理(4)葉寅夫A.億廣科技(上海)有限公司 董事長B.億曜科技(上海)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)洪大勝A.中國廣東省珠海市高新區三灶科技工業園B.中國江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮延祥路101號(2)劉宸羽A.中國廣東省珠海市高新區三灶科技工業園B.中國江蘇省無錫市錫山區鵝湖鎮延祥路101號(3)賴柄源A.上海外高橋保稅區新靈路118號711B室B.江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路199路C.深圳市寶安區福永鎮鳳凰第三工業區第二工業園B1棟D.江蘇省昆山市張浦鎮機場路南側(4)葉寅夫A.上海市張江高科技園區達爾文路88號6幢302室B.上海市張江高科技園區達爾文路88號6幢301室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)洪大勝A.生產和銷售自產的電子變壓器、電子鎮流器、調光器等新型電子器件B.生產新型電子元器件;批發相關電子零配件(2)劉宸羽A.生產和銷售自產的電子變壓器、電子鎮流器、調光器等新型電子器件B.生產?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日或發生變動日期:99/12/282.舊任者姓名及簡歷:洪大勝-東林科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:洪大勝-東林科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前改選5.異動原因:提前改選6.新任生效日期:99/12/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/12/282.舊任者姓名及簡歷:董事:洪大勝 東林科技(股)公司董事長董事:劉宸羽 東林科技(股)公司總經理董事:賴柄源 映興電子(股)公司董事長兼總經理董事:億光電子工業(股)公司聯訊參創業投資(股)公司獨立董事:黃惠雄 曾任華僑商業銀行副總經理獨立董事:邱正弘 宏觀財務顧問有限公司總經理監察人:賴阿菊 明宜工業(股)公司董事長監察人:陳憶潔 日紘電線材料有限公司財務主管監察人:田嘉昇 陽光會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:洪大勝 東林科技(股)公司董事長董事:劉宸羽 東林科技(股)公司總經理董事:賴柄源 映興電子(股)公司董事長兼總經理董事:億光電子工業(股)公司獨立董事:黃惠雄 曾任華僑商業銀行副總經理獨立董事:陳如元 聖齊股份有限公司顧問獨立董事:潘晴財 國立清華大學電機工程學系教授監察人:賴阿菊 明宜工業(股)公司董事長監察人:陳憶潔 日紘電線材料有限公司財務主管監察人:田嘉昇 陽光會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前改選5.異動原因:提前全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:董事:洪大勝 選任時持有股數:1,501,625股董事:劉宸羽 選任時持有股數:991,715股董事:賴柄源 選任時持有股數:688股(具保留運用決定權股數1,269,000股)董事:億光電子工業(股)公司 選任時持有股數:4,089,760股獨立董事:黃惠雄 選任時持有股數:0股獨立董事:陳如元 選任時持有股數:0股獨立董事:潘晴財 選任時持有股數:0股監察人:賴阿菊 選任時持有股數:49,351股(具保留運用決定權股數1,159,200股)監察人:陳憶潔 選任時持有股數:1,195,104股監察人:田嘉昇 選任時持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:99/12/289.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/12/282.重要決議事項:一.選舉及討論事項(1)董事、監察人選舉案董事當選名單如下:洪大勝劉宸羽賴柄源億光電子工業(股)公司黃惠雄(獨立董事)陳如元(獨立董事)潘晴財(獨立董事)監察人當選名單如下:賴阿菊陳憶潔田嘉昇二、解除本公司董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:99/12/242.公司名稱:東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格依詢價圈購之結果訂定之。二、本次現金增資發行新股之認股繳款期間:(1)員工認股繳款日期:自100年01月05日至100年01月06日。(2)詢價圈購繳款日期:100年01月06日。(3)公開申購繳款日期:100年01月03日。(4)特定人認股繳款日期:100年01月07日。(5)詢價圈購期間:99年12月29日至100年01月03日。(6)公開申購期間:99年12月30日至100年01月03日。(7)現金增資基準日:100年1月10日。

公告序號：1主旨：東林科技股份有限公司九十九年度現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,693,000股，面額新台幣10元整，共計新台幣36,930,000元整，業經行政院金融監督管理委員會99年12月15日金管證發字第0990069308號函生效在案。貳、?依公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股有關公告於後：一、公司名稱：東林科技股份有限公司二、所營事業：一、F113020電器批發業。二、F119010電子材料批發業。三、F213010電器零售業。四、F219010電子材料零售業。五、CC01080電子零組件製造業。六、CC01040照明設備製造業。七、F401010國際貿易業。八、IZ99990其他工商服務業。九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣500,000,000元，股數為50,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行；實收資本總額為新台幣267,553,870元，分為26,755,387股，每股面額新台幣10元，均為記名普通股(含員工認股權憑證轉換普通股金額為新台幣20,000,000元整，分為2,000,000股，每股面額新台幣10元整)。四、本公司所在地：台中市南屯區精科七路20號。五、董事及監察人之人數及任期：董事5-7人(含獨立董事3人)、監察人2-3人，任期三年，連選得連任。六、訂定章程日：本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國91年04月15日訂立，民國99年06月08日第10次修訂。七、本次現金增資發行新股總額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股3,693,000股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資採公開申購方式辦理，依公司法第267條規定及99年股東常會決議，此次現金增資發行新股除保留15%予員工承購之普通股553,000股外，其餘普通股3,140,000股全數供辦理上櫃承銷之用。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。4.本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣313,203,870元整，分為31,320,387股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股(含員工認股權憑證第四季已執行872,000股，金額為新台幣8,720,000元整，每股面額新台幣10元整)。九、增資計畫：本次增資主要用於充實營運資金，償還銀行借款。十、本次公司股票全面採無實體發行。十一、股款代收機構：1.員工認股：玉山銀行南屯分行。2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行營業部。十二、對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：99年12月29日至100年1月3日。2.公開申購期間：99年12月30日至100年1月3日。十三、繳款期間：1.員工認股繳款日期：自100年1月5日至100年1月6日。2.詢價圈購繳款日期：100年01月6日。3.公開申購繳款日期：100年01月3日。4.特定人認股繳款日期：100年1月7日。十四、主辦承銷商：宏遠證券股份有限公司。十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw）查詢。十六、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/06/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/04/01~99/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合上櫃申請作業4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/06/285.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利NT$26,732,387元(每股配發NT$1元)4.除權（息）交易日:99/06/255.最後過戶日:99/06/286.停止過戶起始日期:99/06/297.停止過戶截止日期:99/07/038.除權（息）基準日:99/07/039.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/082.重要決議事項:一、報告事項:(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)制訂「道德行為準則管理辦法」案。二、承認事項:(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「取得或處份資產處理程序」案。(4)修訂章程案。(5)修訂「董監酬勞管理辦法」案。(6)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案3。(7)制訂「監察人之職權範疇規則」案。(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/04/282.股東會召開日期:99/06/083.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算表冊報告3.制訂「道德行為準則管理辦法」案(二)承認事項：1.承認九十八年度決算表冊案2.承認九十八年度盈餘分派案(三)討論事項1.修訂「資金貸與他人作業程序」案2.修訂「背書保證作業程序」案3.修訂「取得或處份資產處理程序」案4.修訂章程案5.修訂「董監酬勞管理辦法」案6.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案7.制訂「監察人之職權範疇規則」案(更新)8.修訂「董事及監察人選舉辦法」案(更新)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/106.停止過戶截止日期:99/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:股東紅利-現金:新台幣26,732,387元(依面值分派每股新台幣1元)。俟本次股東常會通過後,另訂除息基準日,屆時另行公告。3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利2,423,013元,董監酬勞605,753元,均以現金發放，與原帳列估列數並無差異。

1.董事會決議日期:99/03/122.股東會召開日期:99/06/083.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算表冊報告3.制訂「道德行為準則管理辦法」案(二)承認事項：1.承認九十八年度決算表冊案2.承認九十八年度盈餘分派案(三)討論事項1.修訂「資金貸與他人作業程序」案2.修訂「背書保證作業程序」案3.修訂「取得或處份資產處理程序」案4.修訂章程案5.修訂「董監酬勞管理辦法」案6.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/106.停止過戶截止日期:99/06/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/012.公司名稱:東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司公告97年度財務分析資料〈速動比率、應收款項週轉率、應收款項收現日數、存貨週轉率、平均售貨日數〉6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無〈一〉97年度速動比率更正為89.07，原誤植為89.14。〈二〉97年度應收款項週轉率更正為4.83，原誤植為13.16。〈三〉97年度應收款項收現日數更正為75.57，原誤植為27.73。〈四〉97年度存貨週轉率更正為7.00，原誤植為7.18。〈五〉97年度平均售貨日數更正為52.14，原誤植為50.83。

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:一、報告事項:(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)九十七年度決算表冊案。(2)九十七年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂「背書保證作業程序」案。(3)修訂「公司章程」案。(4)股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:98/06/162.公司名稱:永育貿易（上海）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:配合中國大陸市場銷售策略，擬將本公司轉投資孫公司「永育貿易（上海）有限公司」辦理結束營業6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利NT$13,366,194元(每股配發NT$0.5元)4.除權（息）交易日:98/08/255.最後過戶日:98/08/266.停止過戶起始日期:98/08/277.停止過戶截止日期:98/08/318.除權（息）基準日:98/08/319.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/182.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室(本公司精密園區新廠)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十七年度營運狀況報告2.監察人審查九十七年度決算表冊報告(二)承認事項：1.承認九十七年度決算表冊案2.承認九十七年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂「資金貸與他人作業程序」案2.修訂「背書保證作業程序」案3.修訂章程案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:無

公告本公司現金股利發放作業因薔蜜颱風影響，順延一個營業日至97/10/01發放 1.事實發生日:97/09/302.公司名稱:東林科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司現金股利原定97/09/30發放，因受薔蜜颱風影響，順延至97/10/01發放。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告孫公司HEP GmbH與LuS Lumberg GmbH & Cie KG 簽訂資產買賣合約1.事實發生日:97/07/042.公司名稱:HEP GmbH3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):95%孫公司5.發生緣由:HEP GmbH與LuS Lumberg GmbH & Cie KG簽訂資產買賣合約6.因應措施:無7.其他應敘明事項:A.本公司孫公司HEP GmbH與LuS Lumberg GmbH & Cie KG簽訂資產買賣合約B.該筆交易於支付價金完畢後，始移轉所有權。C.有關買賣合約的完成將取決於商業慣常的前提條件及國外相關主管機關的核准。D.上述合約的有關細節基於公司與客戶簽訂保密協定，相關細節不予揭露。