公告本公司九十九年股東常會補充公告

1.董事會決議日期:99/04/282.股東會召開日期:99/06/083.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算表冊報告3.制訂「道德行為準則管理辦法」案(二)承認事項：1.承認九十八年度決算表冊案2.承認九十八年度盈餘分派案(三)討論事項1.修訂「資金貸與他人作業程序」案2.修訂「背書保證作業程序」案3.修訂「取得或處份資產處理程序」案4.修訂章程案5.修訂「董監酬勞管理辦法」案6.股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案7.制訂「監察人之職權範疇規則」案(更新)8.修訂「董事及監察人選舉辦法」案(更新)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/106.停止過戶截止日期:99/06/087.其他應敘明事項:無