補充公告董事會決議股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:99/05/062.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十八年度營業概況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司章程部份條文。(2)解除新任董事競業禁止之限制案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(5)本公司擬申請股票上櫃案。(6)股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。四、選舉事項：(1)補選本公司具獨立職能之監察人案。(2)補選本公司董事案。5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:本次補選獨立董事案，因提名候選人另有職務在身無法擔任公司獨立董事一職，經董事會同意取消補選獨立董事案，待另覓適合人選後再行補選之。