國寶人壽修正董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 修正國寶人壽保險股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 股東會種類：股東常會開會日期：99/06/29停止過戶日期起日：99/05/01停止過戶日期迄日：99/06/29公告內容：一、開會時間：中華民國 99年6月29日（星期二）上午10時整二、開會地點：台北市忠孝西路一段50號9樓會議室三、會議召集事由：（一）報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公司「98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。3.撤銷98年股東常會通過之私募新台幣5億元增資案及98 年12月10日第6屆第18次臨時董事會通過之2億元現金增資案報告。（二）承認事項：1.本公司98年度相關決算表冊---「98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。（三）討論暨選舉事項1.辦理減資銷除2億2,300萬股案。2.本公司減資後以私募方式辦理現金增資發行新股166,667 仟股案。3.獨立董事補選案。（四）其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：1.依公司法第165條規定，自99年5月1日起至同年6月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於99年4月30日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】。2.本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。3.持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人名單者（獨立董事應選名額：2名），本公司將於99年4月29日起至99年5月10日止受理股東提案或獨立董事候選人名單，凡有意提案(提名)之股東請於上述期間內送達本公司，並依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理提案(提名)手續，受理提案(提名)處所：國寶人壽保險股份有限公司。（台北市忠孝西路一段50號9樓）4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2326-2380】。五、除分函各股東外，特此公告。