國寶人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/08/262.發生緣由:本公司減資變更登記業於103年8月19日，奉　經濟部核准在案。3.因應措施:賡續辦理相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/292.發生緣由:本公司奉　准免辦理股票公開發行。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:核准依據：金融監督管理委員會103年8月29日金管保財字第10302103890號函

金融監督管理委員會於103年8月12日下午5時30分，依據保險法對本公司進行接管，並委託財團法人保險安定基金擔任接管人。(餘詳其他應敘明事項)1.事實發生日:103/08/122.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於103年8月12日下午5時30分，依據保險法第一百四十九條第三項第二款、第四項、第一百四十九條之一及第一百四十九條之三第一項之規定，對本公司進行接管，並依同條第四項之規定委託財團法人保險安定基金擔任接管人。

補充說明本公司就「103年度5年財業務改善計畫與擬辦理 現金及土地作價合計新台幣50億元增資計畫案」受否准所採因 應措施。1.事實發生日:103/07/312.發生緣由:補充說明本公司就「103年度5年財業務改善計畫與擬辦理現金及土地作價合計新台幣50億元增資計畫案」受否准所採因應措施。3.因應措施:一、土地作價增資已不採信託架構，本公司已於7月31日傍晚將7月29日面報主管機關之最新增資架構再專函陳報主管機關。二、本公司對主管機關之其他否准理由，將補充說明後陳報主管機關，持續溝通爭取核准現金及土地增資計畫。三、投資火化墓穴主要為響應主管機關開放保險業投資殯葬設施，惟本公司因RBC不足，受限於主管機關制定之辦法及函令之限制，將視主管機關之開放程度續予進行。四、5年財業務改善計畫仍須依主管機關核准增資案及解除投資限制之情形後，配合調整。4.其他應敘明事項:無

本公司所報「103年度5年財業務改善計畫與擬辦理現金及土地作價合計新台幣50億元增資計畫案」，均予否准。1.事實發生日:103/07/312.發生緣由:本公司所報「103年度5年財業務改善計畫與擬辦理現金及土地作價合計新台幣50億元增資計畫案」，均予否准。3.因應措施:(不適用)4.其他應敘明事項:(不適用)

1.事實發生日:103/07/072.發生緣由:本公司減資基準日經董事會授權董事長訂定後為103年7月7日。3.因應措施:一、本公司於102年12月6日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票375,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣3,750,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會於103年2月19日金管證發字第1030003203號函通知自103年2月19日申報生效。二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：1.公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。2.所營事業：經營人身保險業務。3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣5,750,000,000元，分為575,000,000股，實收資本額新台幣5,750,000,000元，每股面額新台幣10元，計575,000,000股。4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國82年5月31日，第18次修正於民國102年12月6日。5.本公司所在地：臺北市中山區林森北路554號4樓。6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5人、獨立董事5人，任期3年，得連選連任。7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣3,750,000,000元整，減少股份375,000,000股，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除652.17391股，減資後未滿壹股之畸零股以現金退款，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外，其餘股票權利義務與原發行股份相同。9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為200,000,000股。10.本次減資用途：為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。三、減資基準日經董事會授權董事長訂定後為103年7月7日。本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後印發，屆時另行公告並函知各股東。四、本公司最近三年度之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/282.發生緣由:國寶人壽針對今日蘋果日報標題為「國寶人壽拯救RBC 現金搭土地作價增資50億」報載內容「拯救RBC（風險適足率）大作戰，國寶人壽昨日公布，董事會決議將增資50億元，其中現金不超過10億元，……若大股東無意購買，再轉向市場上尋找潛在的買家。而此案也會先提報股東會，由股東會授權董事會進行增資相關事宜。」補充說明如下:一、國寶人壽董事會決議增資之內容為現金部分不低於新台幣10億元，可參考103年5月27日於公開資訊觀測站所發布之重大訊息表示，「本公司103年5月26日第8屆第9次董事會決議通過辦理增資50億元，現金部分不低於新台幣10億元，其餘不足部分以土地作價方式辦理，並將提請股東會授權董事會於一年內一次向特定人募集完成。」二、增資一般係先洽大股東分認，惟本案係採取私募方式向證交法第43條之6第1項規定之特定人募集。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/262.發生緣由:本公司103年5月26日第8屆第9次董事會決議通過辦理增資50億元，現金部分不低於新台幣10億元，其餘不足部分以土地作價方式辦理，並將提請股東會授權董事會於一年內一次向特定人募集完成。3.因應措施:擬依證券交易法第43之6條規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/152.發生緣由:103年度第1季財務報告經會計師出具保留意見之核閱意見3.因應措施:會計師出具保留意見，主因為本公司102年財務報告中相關負債適足性準備金報告尚有疑義，本公司另行委託第三人（精算人員）覆閱後發現，確有尚待釐清方能確認報告之情事。本公司於第8屆第7次董事會決議另委聘大型且專業信用卓著之外部精算人員另外執行負債適足性測試，將於下次董事會提報，並待會計師確認負債適足性準備金的數字後，才能更正財報。待102年財務報表重編後，將儘速重新編製103年第一季財務報表，且提報董事會報告及請會計師核閱後公告申報。4.其他應敘明事項:會計師查核意見全文:國寶人壽保險股份有限公司民國103年及102年3月31日之資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至3月31日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表業經本會計師核閱竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。除第三段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，因是無法對上開財務報表之整體表示查核意見。由於國寶人壽保險股份有限公司未能及時完整提供帳列負債適足準備餘額及提存（收回）負債適足準備淨變動有關評估資料予本會計師，因而本會計師無法執行對國寶人壽保險股份有限公司03年3月31日保險負債適足性核閱程序，且無法採用其他核閱程序以獲得足夠及適切之證據。依本會計師核閱結果，除第三段所述因無法執行國寶人壽保險股份有限公司103年3月31日保險負債適足性核閱程序而對民國103年第1季財務報表可能有所調整之影響外，並未發現第一段所述財務報表在所有重大方面有違反保險業財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」而須作修正之情事。國寶人壽保險股份有限公司營運持續虧損，民國103年及102年1月1日至3月31日發生本期淨損分別為新台幣683,475仟元及173,804仟元，民國103年102年3月31日止負債總額超過資產總額分別為新台幣24,248,689仟元及21,399,499仟元。管理階層雖於財務報告附註二七敘明所欲採行之對策，其能否繼續經營仍端視股東持續財務支持或未來獲利之改善而定。第一段所述財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續經營假設之重大疑慮而有所調整。如財務報表附註十九、（一）、3.所述，國寶人壽保險股份有限公司為達準備金適足性標準之要求，訂定準備金增提計劃，其調整後增提計劃之總增提金額為72.2億元，分10年增提完成。截至民國103年3月31日止，國寶人壽保險股份有限公司已增提準備金9億元，帳列於保險負債項下之責任準備。國寶人壽保險股份有限公司民國102年度之財務報表業經本會計師查核，由於國寶人壽保險股份有限公司未能及時完整提供102年底帳列負債適足準備餘額及提存（收回）負債適足準備淨變動，因此本會計師對民國102年度之財務報表出具保留意見之查核報告。勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳昭鋒財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第0920123784號會計師鄭旭然行政院金融監督管理委員會核准文號金管證審字第1010028123號

1.事實發生日:103/05/152.發生緣由:103年度第1季財務報告經會計師出具保留意見之核閱意見3.因應措施:會計師出具保留意見，主因為本公司102年財務報告中相關負債適足性準備金報告尚有疑義，本公司另行委託第三人（精算人員）覆閱後發現，確有尚待釐清方能確認報告之情事。本公司於第8屆第7次董事會決議另委聘大型且專業信用卓著之外部精算人員另外執行負債適足性測試，將於下次董事會提報，並待會計師確認負債適足性準備金的數字後，才能更正財報。待102年財務報表重編後，將儘速重新編製103年第一季財務報表，且提報董事會報告及請會計師核閱後公告申報。4.其他應敘明事項:會計師核閱意見全文:國寶人壽保險股份有限公司民國103年及102年3月31日之資產負債表，暨民國103年及102年1月1日至3月31日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表業經本會計師核閱竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。除第三段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，因是無法對上開財務報表之整體表示查核意見。由於國寶人壽保險股份有限公司未能及時完整提供帳列負債適足準備餘額及提存（收回）負債適足準備淨變動有關評估資料予本會計師，因而本會計師無法執行對國寶人壽保險股份有限公司03年3月31日保險負債適足性核閱程序，且無法採用其他核閱程序以獲得足夠及適切之證據。依本會計師核閱結果，除第三段所述因無法執行國寶人壽保險股份有限公司103年3月31日保險負債適足性核閱程序而對民國103年第1季財務報表可能有所調整之影響外，並未發現第一段所述財務報表在所有重大方面有違反保險業財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可之國際會計準則第34號「期中財務報導」而須作修正之情事。國寶人壽保險股份有限公司營運持續虧損，民國103年及102年1月1日至3月31日發生本期淨損分別為新台幣683,475仟元及173,804仟元，民國103年102年3月31日止負債總額超過資產總額分別為新台幣24,248,689仟元及21,399,499仟元。管理階層雖於財務報告附註二七敘明所欲採行之對策，其能否繼續經營仍端視股東持續財務支持或未來獲利之改善而定。第一段所述財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續經營假設之重大疑慮而有所調整。如財務報表附註十九、（一）、3.所述，國寶人壽保險股份有限公司為達準備金適足性標準之要求，訂定準備金增提計劃，其調整後增提計劃之總增提金額為72.2億元，分10年增提完成。截至民國103年3月31日止，國寶人壽保險股份有限公司已增提準備金9億元，帳列於保險負債項下之責任準備。國寶人壽保險股份有限公司民國102年度之財務報表業經本會計師查核，由於國寶人壽保險股份有限公司未能及時完整提供102年底帳列負債適足準備餘額及提存（收回）負債適足準備淨變動，因此本會計師對民國102年度之財務報表出具保留意見之查核報告。勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳昭鋒財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第0920123784號會計師鄭旭然行政院金融監督管理委員會核准文號金管證審字第1010028123號

公告序號：2主旨：補充國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：一、開會時間：中華民國103年6月30日(星期一)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.審計委員會審查本公司「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥 補表」等相關決算表冊報告。3.本公司所投資之大同、融信資源、Hisaka及寶典創投股票資產減損案。(二)承認事項：本公司102年度相關決算表冊---「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。(三) 討論暨選舉事項：(增列)1. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列)(四)其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自103年5月2日起至同年6月30日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年4月30日(星期三下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。(二)受理股東提案期間為103年4月29日至103年5月8日，詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/04/282.發生緣由:一、依據國際會計準則第39號公報進行衡量與認列。二、以102年底持有之金融資產進行衡量，對於金融資產發生減損之客觀證據進行評估，經衡量後擬認列損失新臺幣新臺幣8,62萬0,714元。三、案經103年4月28日第8屆第6次董事會審議通過。3.因應措施:已責成相關部門爾後對於類此投資案件應詳加評估，審慎判斷。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：公告內容：一、開會時間：中華民國103年6月30日(星期一)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.審計委員會審查本公司「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。3.本公司所投資之大同、融信資源、Hisaka及寶典創投股票資產減損案。(二)承認事項：本公司102年度相關決算表冊---「102年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。(三)其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自103年5月2日起至同年6月30日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日103年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年4月30日(星期三下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以103年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。(二)受理股東提案期間為103年4月29日至103年5月8日，詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/03/312.發生緣由:102年年度財務報告經會計師出具非無保留意見之查核意見3.因應措施:無4.其他應敘明事項:會計師查核意見全文:國寶人壽保險股份有限公司民國102年12月31日暨民國101年12月31日及1月1日之資產負債表，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除第三段所述者外，本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。由於國寶人壽保險股份有限公司未能及時完整提供帳列負債適足準備餘額及提存（收回）負債適足準備淨變動有關評估資料予本會計師，因而本會計師無法執行對國寶人壽保險股份有限公司102年底保險負債適足性查核程序，且無法採用其他查核程序以獲得足夠及適切之證據。依本會計師之意見，除第三段所述因無法執行國寶人壽保險股份有限公司102年12月31日保險負債適足性查核程序而對民國102年度財務報表可能有所調整之影響外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照保險業財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達國寶人壽保險股份有限公司民國102年12月31日、民國101年12月31日及1月1日之財務狀況，暨民國102年及101年1月1日至12月31日之財務績效及現金流量。國寶人壽保險股份有限公司營運持續虧損，民國102年及101年1月1日至12月31日發生本期淨損分別為新台幣2,843,070仟元及3,162,452仟元，民國102年12月31日暨101年12月31日及1月1日止負債總額超過資產總額分別為新台幣23,245,788仟元、20,815,863仟元及18,610,302仟元。管理階層雖於財務報告附註二七及二八敘明所欲採行之對策，其能否繼續經營仍端視股東持續財務支持或未來獲利之改善而定。第一段所述財務報表係依據繼續經營假設編製，並未因繼續經營假設之重大疑慮而有所調整。如財務報表附註十九、(一)、3.所述，國寶人壽保險股份有限公司為達準備金適足性標準之要求，訂定準備金增提計劃，總增提金額為46.92億元，分10年增提完成。截至民國102年12月31日止，國寶人壽保險股份有限公司已增提準備金8億元，帳列於保險負債項下之責任準備。國寶人壽保險股份有限公司民國102年度財務報表重要會計項目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

公告序號：1主旨：公告本公司申請減少資本乙案，業經金融監督管理委員會通知自103年2月19日申報生效。公告內容：一、本公司於102年12月6日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票375,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣3,750,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會於103年2月19日金管證發字第1030003203號函通知自103年2月19日申報生效。二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：1.公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。2.所營事業：經營人身保險業務。3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣5,750,000,000元，分為575,000,000股，實收資本額新台幣5,750,000,000元，每股面額新台幣10元，計575,000,000股。4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國82年5月31日，第18次修正於民國102年12月6日。5.本公司所在地：臺北市中山區林森北路554號4樓。6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事6人及獨立董事5人，任期3年，得連選連任。7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣3,750,000,000元整，減少股份375,000,000股，按減資換票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除652.17391股，減資後未滿壹股之畸零股以現金退款，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外，其餘股票權利義務與原發行股份相同。9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股份總數為200,000,000股。10.本次減資用途：為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。三、減資基準日授權由董事長訂定，董事長訂定後另行公告之。本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後印發，屆時另行公告並函知各股東。四、本公司最近三年度之資產負債表、(綜合)損益表、(股東)權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

1.董事會決議日:102/10/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡長軒/國寶人壽保險(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳來勝/台鼎保險經紀人(股)公司董事長兼總經理 5.異動原因:業經金管會102年12月19日金管保財字第10202511870號函核准在案。6.新任生效日期:102/10/257.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/12/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:葉佳瑛/國寶人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛/國寶人壽保險股份有限公司董事長5.異動原因:第八屆董事會推舉新任董事長6.新任生效日期:102/12/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/12/062.舊任者姓名及簡歷:董事：葉佳瑛/成威投資股份有限公司法人代表董事：何聖隆/成威投資股份有限公司法人代表董事：張國威/成威投資股份有限公司法人代表董事：米介中/成威投資股份有限公司法人代表董事：蔡長軒/福座開發股份有限公司法人代表董事：余紹賢/福座開發股份有限公司法人代表董事：缺額/福座開發股份有限公司法人代表獨立董事：陳振金/逢甲大學風險管理及保險學系教授獨立董事：張承中/律師監察人：鄧家駒/國寶服務股份有限公司法人代表監察人：朱立聖/國寶服務股份有限公司法人代表3.新任者姓名及簡歷:董事：葉佳瑛/成威投資股份有限公司法人代表董事：鄧家駒/成威投資股份有限公司法人代表董事：陳來勝/成威投資股份有限公司法人代表董事：米介中/成威投資股份有限公司法人代表董事：余紹賢/成威投資股份有限公司法人代表董事：彭壬俊/成威投資股份有限公司法人代表獨立董事：葉家興/香港中文大學金融系副教授獨立董事：劉代洋/台灣科技大學財務金融研究所教授兼所長獨立董事：姚文亮/會計師獨立董事：鄭宇庭/國立政治大學統計學系副教授獨立董事：張承中/律師4.異動原因:102年股東臨時會全面改選董事 5.新任董事選任時持股數:465,934,9806.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/12/097.新任生效日期:102/12/068.同任期董事變動比率:64%9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開102年第1次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/06停止過戶日期起日：102/11/07停止過戶日期迄日：102/12/06公告內容：一、開會時間：中華民國102年12月6日(星期五)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)討論暨選舉事項：1.本公司擬辦理減資銷除3億7,500萬股案。2.本公司擬於減資後以私募方式辦理現金增資發行新股6億2,500萬股案。3.修正本公司「公司章程」案。4.改選董事案。(二)臨時動議。四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自102年11月7日起至同年12月6日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於102年11月6日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以102年11月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。(二)受理股東提名董事名單期間為102年10月29日至102年11月7日，詳細內容請參見「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。(三)開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:102/08/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡長軒/國寶人壽股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:遺缺待補，暫由米介中資深副總經理代理。5.異動原因:總經理因健康因素請辭，自102年8月31日起生效。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:依主管機關要求提報代理人之資格證明文件。