公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/05/062.重要決議事項:一.承認事項(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。二.討論及選舉事項(1)決議通過修訂「公司章程」案(2)決議通過申請股票上市(櫃)案(3)決議通過股票上市(櫃)前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案(4)全面改選董事及監察人案董事當選名單如下:張李琇玉張惇育張惇杰瑞宏投資股份有限公司　代表人：張崇敏台塑生醫科技股份有限公司陳萬彬(獨立董事)楊保安(獨立董事)劉國華(獨立董事)監察人當選名單如下:李金聲許明星李大文(5)解除新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無