長園科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/202.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:股票轉上櫃3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/11/214.其它應敘明事項:(1)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年09月10日證櫃審字第10201011991號函核准股票上櫃申請。(2)為配合本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股6,300,000股，每股面額10元整，總金額為新台幣63,000,000元，業經金融監督管理委員會102年10月31日金管證發字第1020044025號函申報生效在案。(3)本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月20日證櫃審字第1020029159號函核准於102年11月21日上櫃買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:102/11/192.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股6,300,000股，每股價格新台幣58.9元，總額為新台幣371,070,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：永豐商業銀行股份有限公司中科分行。(3)本公司訂定102年11月19日為增資基準日。

1.事實發生日:102/11/192.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量為普通股630仟股，每股價格新台幣58.9元。(2)公開承銷數量為普通股5,355仟股(不包含過額配售數量)。(3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：11.76%。(4)掛牌第一交易日及第五交易日：自102/11/21至102/11/27。(5)額配售所得價款：新台幣37,107仟元。

1.事實發生日:102/11/142.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會102年10月31日金管證發字第1020044025號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金資增發行普通股6,300,000股，每股面額10元整，計新台幣63,000,000元整，業經行政院金融監督管理委員會102年10月31日金管證發字第1020044025號函申報生效在案。(2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為新台幣58.9元整，合計募集資金總額為新台幣371,070仟元整。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:102/11/112.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:股務單位名稱：元大寶來證券股份有限公司辦公處所：台北市承德路三段210號地下一樓聯絡電話：(02)2586-5859

公告本公司與日本豐通機械株式會社及台灣豐田通商股份有限公司簽署銷售合約1.事實發生日:102/11/072.契約或承諾相對人:日本豐通機械株式會社、台灣豐田通商股份有限公司及其客戶3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/11/07_103/11/065.主要內容(解除者不適用):根據本公司於101/10/12與日本豐田通商株式會社簽訂的戰略合作協議，雙方約定在本公司專利的氧化鋰鐵磷正極材料（LFPO）基礎下，建立涵蓋鋰離子電池上中下游各相關領域的業務內容及項目。在此戰略合作框架下，此次簽訂之銷售合約，係由本公司負責供應豐田公司之某客戶的應用產品所需鋰鐵電池模組系統，而交易方式為透過台灣豐田通商股份有限公司及日本豐通機械株式會社以國際貿易方式銷售交貨給該位於日本之客戶。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):豐田通商為日本大型貿易公司且為豐田集團重要成員公司，該公司擁有全球銷售通路，本次透過其關係企業日本豐通機械株式會社及台灣豐田通商股份有限公司的交易，可立即為公司帶來應收銷售的增長。8.具體目的(解除者不適用):具體落實本公司與豐田通商策略合作、帶動本公司產品在日本市場的推廣及商機，未來更可在豐田通商的全球通路資源下，逐步將本公司之新能源產品及技術在全球銷售拓展，擴大市場效益。9.其他應敘明事項:契約起迄日期:102/11/7_103/11/6，若未有參與方有異議，可延長協議有效期限。

公告本公司於102年11月5日舉辦上櫃前業績發表會，提供相關影音內容於本公司網站符合條款第XX款：30事實發生日：102/11/051.召開法人說明會之日期：102/11/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店3樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與102/11/05召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://https://www.youtube.com/watch?v=GdZ4epFbLpg7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站

1.傳播媒體名稱:經濟日報、蘋果日報等媒體2.報導日期:102/11/053.報導內容:媒體：『長園科總座：打進日交通信號機供應鏈!Q4單月開始獲利、出貨倍增長園科大擴產、長園科雙多 Q4可望賺錢』等有關營收獲利及客戶未來營業貢獻相關資訊。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，媒體報導純屬媒體善意臆測，關於本公司資本擴廠計劃，將依據實際客戶需求而定；此外，本公司營收及獲利表現請詳公開資訊觀測站之公告內容，特此澄清。6.因應措施:發佈即時重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/11/051.召開法人說明會之日期：102/11/052.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店3樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

公告本公司初次上櫃現金增資發行新股，經金融監督管理委員會核准申報生效1.事實發生日:102/10/312.公司名稱:長園科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司初次上櫃現金增資發行新股業經金融監督管理委員會102年10月31日金管證發字第1020044025號函核准申報生效。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/10/172.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,300,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:63,000,000元6.發行價格:每股暫訂新台幣70元溢價發行，實際發行價格視當時市場狀況及本公 司興櫃股價等與主辦推薦證券商共同議定之，惟不得低於向中華民國證券商業同 業公會申報現金增資詢圈約定書前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單算術 平均數之七成。7.員工認購股數或配發金額:945,000股8.公開銷售股數:5,355,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依相關股票初 次上櫃承銷新制規定及本公司民國102年5月3日股東常會決議，原股東全數放棄 優先認購權利，作為委託證券承銷商辦理上櫃前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資無畸零股，員工放棄或認購 不足部份，授權董事長洽特定人認足之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股計劃之發行股數、發行價格、發行條件、募集資金總額、 資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準 日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，授權 董事長全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未 盡事宜之處，亦同。(2)本案所訂內容及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或 客觀環境改變而須修正時，授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/09/163.報導內容:長園科擬11月中旬上櫃，……單月營收有機會於第4季成長至千萬元之譜……4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關公司擬11月中旬掛牌上櫃，及單月營收有機會於第4季成長至千萬元之譜，純屬媒體善意臆測。本公司掛牌時程將須由董事會決議提出申請後，依主管機關審查程序而定；此外，本公司亦未對外發表財務預測相關資料，特此澄清媒體報導。本公相關營運資料將依規定於公開資訊觀測站公佈。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/06/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/01_102/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/06/035.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/05/063.報導內容:長園科 下半年營運加溫 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關公司預期6月底前送件申請上櫃，第4季掛牌上櫃純屬媒體臆測，公司上市櫃申 請時程，經公司及券商評估後於適當時機提出上市櫃申請，掛牌時程則須視提出申 請後主管機關審查程序而定。 (2)報導中關於下半年營運加溫等係法人媒體自行臆測，本公司特此澄清媒體報導，相 　關營運資料將依規定於公開資訊觀測站公佈。 6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.股東會日期:102/05/032.重要決議事項:(一)承認事項： (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 (二)討論暨選舉事項： (1)決議通過本公司股票上市(櫃)案及上市(櫃)後首次公開承銷，原股東 全數放棄認股案。 (2)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)改選董事案 董事當選名單如下： 張李琇玉 張惇育 台塑生醫科技(股)公司 瑞宏興業(股)公司 劉國華 獨立董事當選名單如下： 楊保安 莊春發 莊濟安 (4)決議通過解除新任董事競業禁止 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/05/032.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事： 張李琇玉 長園科技實業(股)公司董事長 張惇育 長園科技實業(股)公司總經理 瑞宏興業(股)公司 代表人：張崇敏 瑞宏興業(股)公司董事長 台塑生醫科技(股)公司 舊任獨立董事： 楊保安 日晟聯合會計師事務所所長 劉國華 安富國際建設有限公司負責人 莊春發 景文科技大學財務金融系教授 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事： 張李琇玉 長園科技實業(股)公司董事長 張惇育 長園科技實業(股)公司總經理 台塑生醫科技(股)公司 瑞宏興業(股)公司 劉國華 安富國際建設有限公司負責人 新任獨立董事： 楊保安 日晟聯合會計師事務所所長 莊春發 景文科技大學財務金融系教授 莊濟安 前東海大學企管系副教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 張李琇玉 1,073,841股 張惇育 3,177,340股 台塑生醫科技(股)公司 4,500,000股 瑞宏興業(股)公司 1,693,272股 劉國華 1,156股 楊保安 0股 莊春發 0股 莊濟安 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/06~102/05/058.新任生效日期:102/05/039.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/032.舊任者姓名及簡歷: 楊保安 日晟聯合會計師事務所所長 劉國華 安富國際建設有限公司負責人 莊春發 景文科技大學財務金融系教授 3.新任者姓名及簡歷: 楊保安 日晟聯合會計師事務所所長 莊春發 景文科技大學財務金融系教授 莊濟安 前東海大學企管系副教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/05/06~102/05/057.新任生效日期:102/05/038.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/05/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)張惇育 董事 (2)台塑生醫科技(股)公司法人代表：許經松 董事 (3)瑞宏興業(股)公司法人代表：張崇敏 董事 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/032.舊任者姓名及簡歷:張李琇玉，長園科技實業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張李琇玉，長園科技實業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:102/05/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 楊保安 日晟聯合會計師事務所所長 劉國華 安富國際建設有限公司負責人 莊春發 景文科技大學財務金融系教授 4.新任者姓名及簡歷: 楊保安 日晟聯合會計師事務所所長 莊春發 景文科技大學財務金融系教授 莊濟安 前東海大學企管系副教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/30~102/05/058.新任生效日期:102/05/039.其他應敘明事項:無