京華城董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 京華城股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 京華城股份有限公司董事會召開股東常會公告依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司九十九年四月十九日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十九年六月十八日(星期五)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall 11樓會議中心)三、會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告書。2.本公司九十八年度監察人查核決算報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』部分條文。2.增訂『監察人之職權範疇規則』。(四)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自民國九十九年四月二十日至九十九年六月十八日止停止辦理股東過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年四月十九日(星期一)下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話 (02)3762-1688)。七、特此公告。