京華城公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/09/212.發生緣由:本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量及因應公司未來發展策略，爰依公司法第156條規定，擬提請股東會同意撤銷股票公開發行。3.因應措施:106年9月21日第二次股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行，授權董事長向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/212.發生緣由:本公司基於整體營運規劃、節省營運成本之考量及因應公司未來發展策略，爰依公司法第156條規定，擬提請股東會同意撤銷股票公開發行。3.因應措施:擬提請於106年9月21日召開第二次股東臨時會決議通過後，授權董事長向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/03/292.舊任者姓名及簡歷:鼎盛開發投資股份有限公司代表人熊名武 監察人3.新任者姓名及簡歷:待補選後另行公告4.異動原因:個人因素請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:自106/04/01生效

公告本公司一○四年度私募丁種特別股案，如未於法定期限屆滿前 召開董事會決議發行時，將不再募集1.事實發生日:105/05/262.發生緣由:本公司經104年6月30日股東會決議通過，於150,000,000股額度內，授權董事會全權自股東會決議之日起之一年內一次或分次辦理現金增資私募丁種特別股事宜。本公司如未於法定期限屆滿前即105年06月29日前召開董事會提案辦理104年度第一次私募發行丁種特別股者，因法定期限屆滿，故依法決議不繼續辦理104年度股東會決議丁種特別股額度150.000.000股。經105年5月26日董事會決議後，依法提請股東會報告，另如於法定期限屆滿前召開董事會辦理104年度第一次私募發行丁種特別股者並於股東會當日補充報告決議辦理104年度私募丁種特別股執行情形。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議103年度私募特別股案於剩餘期間內之 未募集股數將不再募集1.事實發生日:104/05/222.發生緣由:本公司經103年6月5日股東常會決議通過，於120,000,000股額度內，授權董事會全權自股東常會決議之日起之一年內一次或分次辦理現金增資私募丙種特別股。本公司業於103年6月27日董事會決議通過辦理103年度第一次私募發行50,000,000股之丙種特別股，及104年5月22日董事會決議通過辦理103年度第　二次私募發行52,000,000股之丙種特別股，發行股數共計102,000,000股，尚餘18,000,000股未募集股數於剩餘期間內將不繼續辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/05停止過戶日期起日：103/04/07停止過戶日期迄日：103/06/05公告內容：依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○三年二月二十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一○三年六月五日(星期四)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心)三、會議召集事由：(一)報告事項1.本公司一○二年度營業報告。2.本公司一○二年度監察人查核決算報告。3.本公司累積虧損達實收資本額1/2報告。(二) 承認事項1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一○二年度虧損撥補承認案。(三) 討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文。2.擬以私募方式辦理現金增資發行特別股。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。四、依公司法第一六五條規定自民國一○三年四月七日至一○三年六月五日止停止辦理股東過戶(包含普通股、甲種暨乙種特別股)。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國一○三年四月六日適逢星期例假日，故親臨過戶者提前至一○三年四月三日下午五時前親臨本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一○三年四月六日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。七、本次股東常會為普通股、甲種暨乙種特別股之股東常會。八、特此公告。

公告本公司董事會決議102年度私募特別股案於剩餘期間內之未募集股數將不再募集1.事實發生日:102/04/252.發生緣由:本公司經102年2月19日股東臨時會決議通過，於116,000,000股額度內，授權董事會全權自股東臨時會決議之日起之一年內一次或分次辦理現金增資私募乙 種特別股。本公司業於102年3月4日董事會決議通過私募發行109,090,000股之乙 種特別股，且於102年3月12日募集完成，尚餘6,910,000股未募集股數於剩餘期間 內將不繼續辦理。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/27停止過戶日期起日：102/04/29停止過戶日期迄日：102/06/27公告內容：依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○二年四月二十五日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一○二年六月二十七日(星期四)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心)三、會議事項：(一)報告事項1.本公司一○一年度營業報告。2.本公司一○一年度監察人查核決算報告。3.私募特別股辦理情形(二) 承認事項1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○一年度虧損撥補案。(三) 討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。四、依公司法第一六五條規定自民國一○二年四月二十九日至一○二年六月二十七日止停止辦理股東過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○二年四月二十九日(星期一)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○二年四月二十九日郵戳日期為憑)本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。七、特此公告。

公告序號：1主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○二年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/02/19停止過戶日期起日：102/01/21停止過戶日期迄日：102/02/19公告內容：依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○二年一月十七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一○二年二月十九日(星期二)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall 11樓會議中心)三、會議事項：(一)討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文。2.擬以私募方式辦理現金增資發行特別股。(二)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自民國一○二年一月二十一日至一○二年二月十九日止停止辦理股東過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○二年一月十八日(星期五)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。七、特此公告。

1.發生變動日期:101/05/312.舊任者姓名及簡歷:(1)福星管理顧問股份有限公司，代表人陳玉坤 (2)財團法人沈春池文教基金會，代表人劉玉玲 (3)財團法人沈春池文教基金會，代表人黃大洲 (4)中華工程股份有限公司，代表人沈慶京 (5)中華工程股份有限公司，代表人白俊男 (6)中華工程股份有限公司，代表人蔡志浩 (7)中國石油化學工業開發股份有限公司，代表人王裕道 (8)智勇開發實業股份有限公司，代表人蘇國芳 (9)兆豐票券金融股份有限公司，代表人簡貴耀 (10)第一投資股份有限公司，代表人呂豫文 (11)中鼎工程股份有限公司，代表人余俊彥 (12)鼎盛開發投資股份有限公司，代表人熊名武 (13)中華開發工業銀行股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:(1)亞太工商聯股份有限公司，代表人陳玉坤 (2)財團法人沈春池文教基金會，代表人劉玉玲 (3)財團法人沈春池文教基金會，代表人黃大洲 (4)中華工程股份有限公司，代表人白俊男 (5)中華工程股份有限公司，代表人蔡志浩 (6)京華投資股份有限公司，代表人沈輝庭 (7)京華投資股份有限公司，代表人吳訂 (8)兆豐票券金融股份有限公司，代表人簡貴耀 (9)中華開發工業銀行股份有限公司 4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:(1)亞太工商聯股份有限公司，代表人陳玉坤：148,000,000股 (2)財團法人沈春池文教基金會，代表人劉玉玲：500,000股 (3)財團法人沈春池文教基金會，代表人黃大洲：500,000股 (4)中華工程股份有限公司，代表人白俊男：375,200,000股 (5)中華工程股份有限公司，代表人蔡志浩：375,200,000股 (6)京華投資股份有限公司，代表人沈輝庭：24,000,000股 (7)京華投資股份有限公司，代表人吳訂：24,000,000股 (8)兆豐票券金融股份有限公司，代表人簡貴耀：60,000,000股 (9)中華開發工業銀行股份有限公司：120,000,000股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/07~101/05/317.新任生效日期:101/05/318.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)9.其他應敘明事項:席次由13席改為9席

1.股東會決議日:100/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中華開發工業銀行股份有限公司-董事、沈輝庭-董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同公司4.許可從事競業行為之期間:101/05/31~104/05/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:沈輝庭董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)揚州京華城中城生活置業有限公司總經理 (2)揚州京國實業有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省揚州市京華城路168號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:百貨零售與不動產銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/05/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:福星管理顧問股份有限公司代表人陳玉坤4.新任者姓名及簡歷:亞太工商聯股份有限公司代表人陳玉坤5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:101/05/317.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正公告京華城股份有限公司董事會召開一○一年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/05/31停止過戶日期起日：101/04/02停止過戶日期迄日：101/05/31公告內容：依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○一年三月一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一○一年五月三十一日(星期四)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心)三、會議事項：(一)報告事項1.本公司一○○年度營業報告。2.本公司一○○年度監察人查核決算報告。3.私募普通股辦理情形。(二) 承認事項1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○○年度虧損撥補案。(三) 討論及選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「董事及監察人選舉作業」案。5.選舉本公司第七屆董事監察人案。6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自民國一○一年四月二日至一○一年五月三十一日止停止辦理股東過戶。因本次股東常會最後過戶日(一○一年四月一日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○一年三月三十日(星期五)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○一年三月三十日郵戳日期為憑)本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。七、特此公告。

公告序號：1主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/31停止過戶日期起日：101/04/02停止過戶日期迄日：101/05/31公告內容：依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○一年三月一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一○一年五月三十一日(星期四)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心)三、會議事項：(一)報告事項1.本公司一○○年度營業報告。2.本公司一○○年度監察人查核決算報告。3.私募普通股辦理情形。(二) 承認事項1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○○年度虧損撥補案。(三) 討論及選舉事項1.修訂「股東會議事規則」。2.選舉本公司第七屆董事監察人案。3.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自民國一○一年四月二日至一○一年五月三十一日止停止辦理股東過戶。因本次股東常會最後過戶日(一○一年四月一日)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○一年三月三十日(星期五)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○一年三月三十日郵戳日期為憑)本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。七、特此公告。

公告序號：2主旨：京華城股份有限公司101年股東常會受理股東提案權公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/31停止過戶日期起日：101/04/02停止過戶日期迄日：101/05/31公告內容：依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定：提案限一項並以300字為限(包括標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)受理期間：101年3月2日(五)起至 101年3月12日(一)止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年 3月12日下午5時前提出並敘明聯絡人、身分證字號、電話及回覆地址，以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(四)受理提案處所： 京華城股份有限公司﹝地址： 臺北市八德路四段138號1樓，聯絡人：葉至芬、電話：02- 8787-2021﹞。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.股東所提議案超過一項者。5.股東所提議案(包括標點符號)超過300字以上者。(七)其他未盡事宜，悉依公司法及相關法令辦理。

公告序號：1主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○○年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/27停止過戶日期起日：100/09/28停止過戶日期迄日：100/10/27公告內容：主旨：京華城股份有限公司董事會召開一○○年第一次股東臨時會公告依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司一○○年八月二十五日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一○○年十月二十七日(星期四)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall 11樓會議中心)三、會議事項：(一)討論事項：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。(二)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自民國一○○年九月二十八日至一○○年十月二十七日止停止辦理股東過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○○年九月二十七日(星期二)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話(02)3762-1688)。七、特此公告。

主旨： 京華城股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 京華城股份有限公司董事會召開股東常會公告依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司九十九年四月十九日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十九年六月十八日(星期五)下午三時二、開會地點：台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall 11樓會議中心)三、會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告書。2.本公司九十八年度監察人查核決算報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』部分條文。2.增訂『監察人之職權範疇規則』。(四)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自民國九十九年四月二十日至九十九年六月十八日止停止辦理股東過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年四月十九日(星期一)下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司財務部(地址：台北市八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段138號)，並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(電話 (02)3762-1688)。七、特此公告。

主旨： 京華城股份有限公司99年股東常會受理股東提案權公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：(一)股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)受理期間：99年4 月9日起至 99年4月19日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 99年 4 月 19日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(四)受理提案處所：京華城股份有限公司﹝地址:臺北市八德路四段138號1樓，聯絡人：葉至芬、電話：02-8787-2021﹞。(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。

1.董事會決議日:99/03/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中華工程(股)公司代表人李本仁4.新任者姓名及簡歷:福星管理顧問(股)公司代表人陳玉坤5.異動原因:原董事長辭職，經董事會推選通過新任董事長。6.新任生效日期:99/03/307.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議98年度私募發行普通股期限屆滿，未募集額度不再繼續募集1.事實發生日:99/03/302.發生緣由:本公司於98年3月10日股東臨時會決議通過以私募方式發行普通股，發行期限於99年3月9日到期屆滿，於99年3月30日董事會決議未募集額度不再繼續。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無