國寶人壽董事會召開九十九年股東常會公告

主旨： 國寶人壽保險股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 一、開會時間：中華民國99年6月29日（星期二）上午10時整二、開會地點：台北市忠孝西路一段50號9樓會議室三、會議召集事由：（一）報告事項：1. 本公司98年度營業報告。2. 監察人審查本公司「98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。（二）承認事項：1.本公司98年度相關決算表冊---「98年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。（三）討論暨選舉事項1.撤銷九十八年股東常會通過之私募新台幣5億元增資案，暨辦理減資後再以私募方式增資發行新股案。2.董事、監察人提前改選案。（四）其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：1.持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人名單者（獨立董事應選名額：1名），本公司將於99年4月29日起至99年5月8日止受理股東提案或獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東請於上述期間內送達本公司，並依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：國寶人壽保險股份有限公司。（台北市忠孝西路一段50號9樓）2.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2326-2380】。五、除分函各股東外，特此公告。