鴻方科技公告九十九年股東常會受理股東提案公告

主旨： 公告本公司九十九年股東常會受理股東提案公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/21 停止過戶日期起日：99/04/23 停止過戶日期迄日：99/06/21 公告內容： 依據：公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十六條之二規定暨本公司九十九年四月八日董事會決議辦理。一.股東會日期:99年6月21日上午十時三十分整二.股東會地址:台北市內湖區頂堤大道二段413號6樓大會議室三.會議內容:1.報告事項:(1)本公司九十八年度營業報告案(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案2.承認事項:(1)承認本公司九十八年度決算表冊案(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案3.討論事項:(1)討論修訂"資金貸與他人作業處理程序"部分條文案(2)討論修訂"背書保證作業程序"部分條文案4.臨時動議四.依公司法第一六五條規定，自99年4月23日至99年 6月21日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過日99年4月22日（星期四）下午四時前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、自99年4月14日起至99年4月23日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：鴻方科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓）電話： (02)87518598。