賽亞基因公告召開九十九年股東常會有關事項

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會有關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 一、時間：九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整。二、地點：台北縣五股鄉中興路一段六號一樓。三、會議內容：(一)、報告事項1.本公司九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)、承認事項1.承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案2.承認九十八年度盈虧撥補案(三)、討論事項 1.修訂本公司「內部控制制度自行檢查程序」案2.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案3.修訂本公司「內部控制制度」案4.修正公司章程案 (四)、選舉事項1.董事、監察人改選案(五)、臨時動議四、依公司法第165條之規定，自民國99年4月25日起至99年6月23日止停止股票過戶，凡持本公司股票尚未過戶之股東，務請於99年4月23日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(台北縣五股鄉中興路一段6號1樓)辦理；郵寄辦理則請於99年4月23日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（０二）八九七六九二八九。