源河生技應用公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/07/31

2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管任命案

3.因應措施:

(1)人員變動:會計主管

(2)舊任者姓名及簡歷:江道為/副理

(3)新任者姓名及簡歷:賴冠翰/副理

(4)異動原因:職務調整

(5)新任生效日期:113/07/31

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/05

2.發生緣由:113年股東常會

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一二年度盈虧撥補案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/22

2.舊會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

莊淑媛

4.舊任簽證會計師姓名2:

陳良銘

5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

張瑞玲

7.新任簽證會計師姓名2:

卓傳陣

8.變更會計師之原因:

茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，擬自113年第二季起，

簽證會計師由信永中和聯合會計師事務所莊淑媛會計師及陳良銘會計師變更

為張瑞玲會計師及卓傳陣會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/05/09

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

不適用

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司豐源生生技股份有限公司公告，南科廠通過 國產醫療器材品質管理系統準則(QMS)製造許可

.事實發生日:112/11/13

2.發生緣由:今日接獲衛生福利部函文通知，子公司豐源生生技股份有限公司南科廠符合

台灣醫療器材品質管理系統準則(QMS)之要求，准予核備製造許可，許可編號為QMS2205

。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:許可製造內容如下：

(1)許可編號：QMS2205。

(2)製造廠名稱：豐源生生技股份有限公司南科廠。

(3)製造廠地址：南部科學園區高雄市路竹區路科二路61號3樓。

(4)許可項目及作業內容：自動血球細胞分離器(滅菌)之設計、製造、包裝、貼標及

最終驗放作業。

(5)有效期限：112年11月08日至115年11月07日。

1.事實發生日:112/08/07

2.發生緣由:依證交所指示修正111年股東會年報第21-1、23、25、

36、47、47-1及59頁部分內容。

3.因應措施:更正後111年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/07

2.發生緣由:112年股東常會

(1)承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案

(2)承認一一一年度盈虧撥補案

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/12

2.發生緣由:本公司董事會通過稽核主管任命案

3.因應措施:

(1)人員變動:稽核主管

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:徐兼惠/稽核主管

(4)異動原因:新任

(5)新任生效日期:111/10/12。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/10/12

2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管任命案

3.因應措施:

(1)人員變動:會計主管

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:江道為/會計主管

(4)異動原因:新任

(5)新任生效日期:111/10/12。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/23

2.發生緣由:公告本公司會計主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動:會計主管

(2)舊任者姓名及簡歷:謝嫚蔆/本公司會計主管

(3)新任者姓名及簡歷:職缺待補

(4)異動原因:個人生涯規劃

(5)新任生效日期:新任會計主管待董事會決議通過後，再另行公告。

4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過後，再另行公告。

1.董事會決議日:111/06/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林錦花/源河生技應用股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:張立秋/源河生技應用股份有限公司董事長

5.異動原因:111年股東常會董監事任期屆滿全面改選

6.新任生效日期:111/06/15

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/15

2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動

3.因應措施:

(1)人員變動:內部稽核主管

(2)舊任者姓名及簡歷:黃仁治/本公司內部稽核主管

(3)新任者姓名及簡歷:職缺待補

(4)異動原因:個人生涯規劃

(5)新任生效日期:新任內部稽核主管待董事會決議通過後，再另行公告。

4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議通過後，再另行公告。

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋

(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人張立秋

寶齡富錦生技股份有限公司董事

正峰化學製藥股份有限公司董事

禾百安科技股份有限公司董事

(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄:

賽亞基因科技股份有限公司董事

耀基生技有限公司董事

豐源生生技股份有限公司董事

世基生物醫學股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/06/08~114/06/07

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/08

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花

董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄

董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治

董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇

董事:劉雙全

監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬

監察人:炳榮股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋

董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄

董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超

董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇

董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全

監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬

監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如

4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋 選任時持有股數：26,048,707股

董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：26,048,707股

董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超 選任時持有股數：26,048,707股

董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇 選任時持有股數：12,880,350股

董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全 選任時持有股數：26,048,707股

監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 選任時持有股數：13,739,040股

監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如 選任時持有股數：4,317,496股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

7.新任生效日期:111/06/08

8.同任期董事變動比率:不適用,全面改選

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/08

2.發生緣由:111年股東常會

(1)承認一一Ｏ年度營業報告書及財務決算表冊案

(2)承認一一Ｏ年度盈虧撥補案

(3)本公司董監事全面改選案

選舉結果:當選名單如下:

董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋

董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄

董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超

董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇

董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全

監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬

監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如

(4)通過董事競業行為許可案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:110年股東常會(1)承認一Ｏ九年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認一Ｏ九年度盈虧撥補案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」辦理)1.事實發生日:110/07/162.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/16(2)股東會召開日期:110/08/04(3)股東會召開時間:上午九時整。(4)股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/07(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月23日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:源國投資股份有限公司董事代表人陳靜怡銘旺實業股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:源國投資股份有限公司董事代表人陳盈璇銘旺實業股份有限公司董事長4.異動原因:法人董事改派董事代表人5.新任董事選任時持股數:12,880,350股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/01~111/06/208.同任期董事變動比率:無變動9.其他應敘明事項:於110年7月1日接獲改派書本

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/234.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:依交易所指示修正本公司108年度股東會年報部分內容。股東會後修正本公司108年度年報資料如下：(1)第2頁的本年度(民國一0九年度)之營業計畫概要:增加文字補充說明。(2)第7頁的表一及表二:修改符合法規規定內容(3)第8頁的董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形：修改符合法規規定內容(4)第18頁至23頁的表格格式修改符合法規附表3.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:109年股東常會(1)承認一Ｏ八年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認一Ｏ八年度盈虧撥補案(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無